延安必康:關(guān)于召開2020年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開公司 2020 年第五次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、會議屆次：公司 2020 年第五次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，決定召開 2020 年第五次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00 開始 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020 年 7 月 22 日（星期三） 其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 7 月 22 日 （星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過深交所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下 午 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式： 本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時將通過深交所交易系 統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 7 月 17 日。 7、出席對象： （1）截至2020年7月17日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式見附件二），該股東代理人不必是本公司的股東； （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師； （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。 8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室） 二、會議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>
及摘要的議案》； 2、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>
的議案》； 3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。 上述議案1、2、3已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，議案1、2已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第五次會議審議。具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月6日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。 三、提案編碼 本次股東大會提案包括累計(jì)投票提案和非累積投票提案，提案編碼具體如下： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 1.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期 √ 員工持股計(jì)劃（草案）>
及摘要的議案》 2.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期 √ 員工持股計(jì)劃管理辦法>
的議案》 3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期 √ 員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 四、現(xiàn)場會議登記方法 1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 3、出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件三），本公司不接受電話方式登記。 4、出席會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。 5、登記時間：2020 年 7 月 20 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。 6、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)為半天。 2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。 3、會務(wù)聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系地址：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓） （2）郵編：710065 （3）聯(lián)系人：羅旭 （4）聯(lián)系電話（兼?zhèn)髡妫?29-81149560 （5）郵箱：002411@biconya.com 七、備查文件 1、第五屆董事會第五次會議決議； 2、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。 特此公告。 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二：授權(quán)委托書 附件三：股東登記表 延安必康制藥股份有限公司 董事會 二�二�年七月六日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362411。 2、投票簡稱：必康投票。 3、填報表決意見： 填報表決意見：同意、反對、棄權(quán) 4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次股東大會所有提案表達(dá)相同意見。 在股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020年7月22日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年7月22日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書 本人（本單位） 作為延安必康制藥股份有限公司的 股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席延安必康制藥股份有 限公司2020年第五次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次 會議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。 本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 項(xiàng)目可以投 同意 反對 棄權(quán) 票 1.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一 √ 期員工持股計(jì)劃（草案）>
及摘要的議案》 2.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一 √ 期員工持股計(jì)劃管理辦法>
的議案》 3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第 √ 一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 說明1：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。 投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選 的表決票無效，按棄權(quán)處理。 說明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書上注明 是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。 委托人名稱（簽字、蓋章）： 委托人證件號碼： 委托人股東賬號： 委托人所持公司股份數(shù)量（股）： 委托人所持公司股份性質(zhì)： 受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 備注：1、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效； 2、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會 結(jié)束止； 3、委托人如為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號 碼一項(xiàng)中填寫營業(yè)執(zhí)照號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）。 附件三： 股東登記表 本公司（或本人）持有延安
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