滄州明珠:獨立董事2017年度述職報告(王子冬)
滄州明珠塑料股份有限公司獨立董事
2017年度述職報告
（王子冬）
各位股東及股東代理人：
作為滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責地履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就2017年度履職情況匯報如下：
一、出席會議情況和投票情況
（一）出席會議情況
2017年，本人應出席8次董事會，具體情況如下：
姓名 應參加會議次數 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數
王子冬 8 8 0 0
（二）投票情況
本人對各次董事會會議審議的相關議案均認真審議，積極參與討論，并提出合理建議，以科學、審慎的態度行使表決權，對會議的各項議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。
二、發表獨立意見的情況
2017年度，發表的獨立意見情況如下：
（一）2017年3月18日，發表了《關于公司2017年經常性關聯交易的事前認可意見》和《關于續聘2018年審計機構的事前認可意見》。
（二）2017年3月28日，發表了《關于公司累計和當期對外擔保情況及關聯方占用資金情況的專項說明及獨立意見》、《對2016年度公司董事、監事及高管薪酬的獨立意見》、《關于對會計師事務所審計工作評價以及續聘的獨立意見》、《關于公司內部控制自我評價報告的獨立意見》、《關于對2017年經常性關聯交易的獨立意見》、《關于對全資子公司提供擔保事項的獨立意見》、《關于對公司2016年度利潤分配預案的獨立意見》、《關于使用自有閑置資金進行委托理財的獨立意見》、《關于調整獨立董事報酬的獨立意見》和《關于公司修訂
<關于重要崗位薪酬激勵辦法>
的獨立意見》。
（三）2017年4月24日，發表了《關于提名第六屆董事會獨立董事候選人的獨立意見》。
（四）2017年6月27日，發表了《關于解聘和聘任高級管理人員的獨立意見》、《關于提名第六屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見》、《關于修訂
<關于重要崗位薪酬激勵辦法>
的獨立意見》。 （五）2017年8月22日，發表了《關于控股股東及其他關聯方占用資金、公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見》。 （六）2017年8月28日，發表了《關于會計政策變更的獨立意見》。 （七）2017年12月21日，發表了《關于控股子公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。 三、對公司進行現場調查的情況 2017年度，本人利用參加董事會的機會以及其他時間，了解公司投資項目的進展情況、日常生產經營情況、財務情況、管理和內部控制等制度的建設和執行情況、董事會決策的重大事項的執行情況等，并通過電話、電子郵件等形式密切保持與公司其他董事、高管人員及相關工作人員聯系,及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司生產經營管理的運行動態，關注媒體對公司的相關報道，有效地履行了獨立董事職責。 四、任職董事會專門委員會的工作情況 本人作為公司董事會提名委員會主任委員和戰略委員會委員，嚴格按照《提名委員會議事規則》和《戰略委員會議事規則》，參加2017年召開的專門委員會日常會議，對相關事項進行審議和表決，強化董事會決策功能，履行了自身職責。 五、在保護社會公眾股股東合法權益方面所作其他工作 （一）公司信息披露情況 持續關注公司信息披露工作，對公司信息披露情況進行有效的監督和檢查，切實履行責任和義務，維護廣大投資者的合法權益。 報告期內，公司能夠嚴格按照《深交所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》和《公司信息披露事務管理制度》的有關規定真實、準確、及時完整地進行信息披露，維護了廣大投資者尤其是中小投資者的利益。 （二）對公司內部控制情況和法人治理結構的監督 2017年，本人除通過參與董事會決策以外，積極關注可能影響公司內部控制情況和法人治理結構的事項，對公司財務運作、資金往來、對外投資及進展、關聯交易等重大事項進行調查，認真聽取公司相關人員匯報并進行實地考察，及時了解公司生產經營動態，切實履行了獨立董事應盡職責。 （三）培訓學習情況 為更好地履行職責，充分發揮獨立董事作用，認真學習中國證監會、河北證監局和深圳證券交易所的有關規定和文件，關注公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建立及執行情況、董事會決議執行情況等，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司及社會公眾投資者權益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。 六、其他工作情況 （一）無提議召開董事會情況發生； （二）無提議聘用或解聘會計師事務所的情況發生； （三）無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。 2018年本人將繼續忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發揮獨立董事的作用，按照相關規定參加董事會會議和履行各項職責，利用專業知識和經驗與其他獨立董事協作，共同為公司發展提供更多有建設性的建議。 加強與公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通，深入對公司的生產經營狀況、財務狀況、管理和內部控制等方面進行了解，為公司的持續、穩健和快速發展，為維護公司和全體股東的利益，發揮更加積極的作用。 我的聯系方式為：wangzidongd@sina.com。 獨立董事： 王子冬 2018年3月22日
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