*ST東南:獨立董事述職報告
獨立董事述職報告 目 錄 獨立董事汪軍民2018年度述職報告---------------------------1獨立董事童宏懷2018年度述職報告---------------------------4獨立董事陶寶山2018年度述職報告---------------------------8 獨立董事汪軍民2018年度述職報告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠信、勤勉、盡責、忠實履行職務，按要求積極出席2018年度的相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會委員的作用，切實維護公司和股東尤其是中小股東的合法權益。本人現(xiàn)就2018年度獨立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會及股東大會情況 公司在2018年度召集召開的董事會、股東大會會議符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2018年度本人未對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議的情況。2018年本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下： 1、2018年度公司董事會會議共召開了12次，本次親自出席會議12次。 2、本人對董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。 3、2018年度公司股東大會會議共召開了2次，本人親自出席會議1次。 二、2018年度對公司相關事項發(fā)表獨立意見的情況 會議召開時間 董事會會議屆次 發(fā)表的獨立意見 2018年2月26日 第六屆董事會第二十 獨立董事關于2017年度計提資產減值準備 八次會議 的獨立意見 獨立董事關于公司第六屆董事會第三十次 會議相關事項的獨立意見（獨立董事關于公 司累計和當期對外擔保情況、執(zhí)行《關于規(guī) 范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司 對外擔保若干問題的通知》情況的獨立意 見、獨立董事關于《2017年度利潤分配預案》 的獨立意見、獨立董事關于《2017年度內部 第六屆董事會第三十 控制自我評價報告》的獨立意見、獨立董事 2018年4月25日 次會議 關于《公司續(xù)聘審計機構及支付其報酬》的 獨立意見、獨立董事關于《2017年度公司董 事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬預案》的獨立 意見、獨立董事關于《公司與關聯(lián)方公司簽 訂〈產品購銷關聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》 的獨立意見、獨立董事關于《公司及全資子 公司2018年度向銀行申請授信額度及擔保 事項的議案》的獨立意見、獨立董事關于《變 更部分募集資金用途并永久補充流動資金 的議案》的獨立意見、獨立董事關于《使用 部分募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動 資金的議案》的獨立意見） 2018年5月8日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于重大資產重組停牌期滿申請 二次會議 繼續(xù)停牌的獨立意見 2018年5月23日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于全資子公司為母公司融資提 三次會議 供擔保的獨立意見 2018年7月25日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于公司發(fā)行股份購買資產暨關 四次會議 聯(lián)交易事項的事前認可和獨立意見 2018年8月15日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于全資子公司為母公司融資提 五次會議 供擔保的獨立意見 獨立董事關于公司第六屆董事會第三十六 次會議相關事項的獨立意見（獨立董事關于 公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見、 2018年8月28日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方資金 六次會議 占用情況的獨立意見、獨立董事關于2018 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立 意見、獨立董事關于調整公司2018年度日 常關聯(lián)交易預計的事前認可及獨立意見） 第六屆董事會第三十 獨立董事關于收購控股子公司浙江大東南 2018年12月14日 八次會議 萬象科技有限公司25%股權暨關聯(lián)交易的事 前認可及獨立意見 2018年12月26日 第六屆董事會第三十 獨立董事關于全資子公司轉讓部分土地使 九次會議 用權及廠房事宜的獨立意見 以上相關獨立意見已在中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網上公示。 三、履行職責情況 1、對上市公司進行現(xiàn)場調查的情況 2018年度，本人利用參加董事會、股東大會等機會對公司進行現(xiàn)場考察，持續(xù)關注公司的生產經營情況、財務狀況、內部控制制度的建立和執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況；對公司經營管理決策和重大事項根據自己的專業(yè)知識，獨立、客觀做出判斷，提出相關意見和建議且嚴謹地行使表決權。 2、專業(yè)委員會工作情況 （1）董事會戰(zhàn)略委員會 作為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，本人與其他委員根據公司《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的規(guī)定，積極了解公司的經營情況及行業(yè)發(fā)展狀況，并在專業(yè)領域為公司做了很多指導性工作并提出可行性建議。 四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作 1、報告期，本人持續(xù)監(jiān)督公司信息披露工作情況，嚴格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定進行信息披露工作，保證2018年度公司信息披露的真實、準確、及時、完整。 2、報告期內，認真研究相關法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構以及保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護中小股東合法權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的法律意見和建議。 3、報告期內，本人嚴格遵照有關法律法規(guī)履行職責，按時出席公司的董事會會議，認真審核各項議案，不受公司的主要股東的影響，利用自己的專業(yè)知識獨立、公正、客觀發(fā)表自己的意見與觀點，并發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮工作中的獨立性。 五、其他工作 1、無提議召開董事會的情況； 2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況； 3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等； 4、本人聯(lián)系方式：Wangjm0609@sina.com。 2019年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，謹慎、獨立、忠實、地履行獨立董事職責，嚴格按照法律法規(guī)的要求，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產經營各項情況的了解，充分發(fā)揮獨立董事的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展貢獻力量，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。 最后，感謝公司管理層及相關工作人員在本人2018年的工作中給予的積極配合與支持，在此表示衷心的感謝！ 獨立董事：汪軍民 2019年6月28日 獨立董事童宏懷2018年度述職報告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠信、勤勉、盡責、忠實履行職務，按要求積極出席2018年度的相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會委員的作用，切實維護公司和股東尤其是中小股東的合法權益。本人現(xiàn)就2018年度獨立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會及股東大會情況 公司在2018年度召集召開的董事會、股東大會會議符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2018年度本人未對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議的情況。2018年本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下： 1、2018年度公司董事會會議共召開了12次，本次親自出席會議10次，其余2次會議本人委托陶寶山獨立董事出席并行使表決權。 4、本人對董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。 5、2018年度公司股東大會會議共召開了2次，本人親自出席會議1次。 二、2018年度對公司相關事項發(fā)表獨立意見的情況 會議召開時間 董事會會議屆次 發(fā)表的獨立意見 2018年2月26日 第六屆董事會第二十 獨立董事關于2017年度計提資產減值準備 八次會議 的獨立意見
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