*ST東南:關于召開2018年年度股東大會的通知
浙江大東南股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定和要求，浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于公司召開2018年年度股東大會通知的議案》，同意召開公司2018年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 （一）會議召集人：公司董事會 （二）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。 （三）會議時間：2019年7月18日（星期四）下午14:00。 網絡投票時間為：2019年7月17日―2019年7月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意時間。 （四）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。 （五）本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。 （六）股權登記日：2019年7月12日（星期五） （七）出席對象： 1、截至2019年7月12日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 2、本公司董事、監事和高級管理人員； 3、本公司聘請的見證律師。 （八）會議地點：浙江諸暨千禧路5號浙江大東南股份有限公司研究院三樓報告廳。 二、會議審議事項 議案一：審議《公司2018年度董事會工作報告》； 議案二：審議《公司2018年度監事會工作報告》； 議案三：審議《公司2018年年度報告及摘要》； 議案四：審議《公司2018年度財務決算報告》； 議案五：審議《公司2018年度利潤分配預案》； 議案六：審議《關于支付 2018年度會計師事務所報酬的議案》； 議案七：審議《關于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》。 公司獨立董事汪軍民先生、童宏懷先生、陶寶山先生將在大會上作《2018年度獨立董事述職報告》。 上述各項議案已于2019年6月27日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議及第六屆監事會第三十次會議審議通過，并于2019年6月28日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn進行公告。 特別說明：根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的規定，對屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會工作報告 √ 2.00 公司2018年度監事會工作報告 √ 3.00 公司2018年年度報告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財務決算報告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預案 √ 6.00 關于支付 2018 年度會計師事務所報酬的議 √ 7.00 案關于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授 √ 信額度及擔保事項的議案 四、出席會議登記等事項： 1、登記時間： 2019年7月15日―7月16日上午9：00―11：30，下午14：00―16：30 2、登記地點：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 浙江大東南股份有限公司董事會秘書處 3、登記辦法： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發傳真后電話確認。 （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 4、聯系方式： （1）聯系人：王陳、壽舒婷 （2）聯系電話：0575-87380005 傳真：0575-87380005 （3）通訊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 （4）郵政編碼：311800 5、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。 五、股東參與網絡投票的具體操作流程 參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。 六、備查文件 1、第六屆董事會第四十一次會議決議； 2、第六屆監事會第三十次會議決議。 浙江大東南股份有限公司董事會 2019年6月28日 附件1： 股東參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的相關事宜說明如下： 一、網絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362263”，投票簡稱為“東南投票”。 2、填報表決意見：同意、反對、棄權； 3、股東對“總議案”進行投票,視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 4、對同一議案的投票以第一次有效申報為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、 投票時間：2019年7月18日的交易時間，即9:30-11：30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月17日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2019年7月18日（現場股東大會結束當日）下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 授權委托書 本公司/本人作為浙江大東南股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士代表出席2019年7月18日召開的浙江大東南股份有限公司2018年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本單位（本人）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下： 備注 同意 反對 棄權 提案 提案名稱 該列打勾 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會工作報告 √ 2.00 公司2018年度監事會工作報告 √ 3.00 公司2018年年度報告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財務決算報告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預案 √ 6.00 關于支付 2018 年度會計師事務 √ 所報酬的議案 關于公司及全資子公司2019年度向 7.00 銀行申請授信額度及擔保事項的議 √ 案 委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼： 委托股東持有股數： 委托人股票帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 受托日期： 受托有效期：截至本次股東大會結束 注：授權委托書剪報或重新打印均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件3： 浙江大東南股份有限公司 2018年年股東大會參會登記表 個人股東姓名/ 個人股東身份證號碼 法人股東名稱 /法人營業執照號碼 股東賬號 持有股數（股） 是否本人參會 出席會議人員姓名 代理人姓名 代理人身份證號碼 聯系電話
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