多氟多:關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知的更正公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-068 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知的更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 13 日在《證券 時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-066）。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，原公告里的以下提案編碼有誤，現(xiàn)更正如下： 更正前： 本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.1 股票類型及面值 √ 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 √ 2.5 發(fā)行數(shù)量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 上市地點 √ 2.8 募集資金總額及投向 √ 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 更正后： 本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.03 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 √ 2.05 發(fā)行數(shù)量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地點 √ 2.08 募集資金總額及投向 √ 2.09 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 除上述更正外，《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知》其他內(nèi)容沒有變化。請廣大投資者以附件：《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知（更正后）》為準。此次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020年7月13日 附件： 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知（更正后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議審議 通過了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的議案》，定于 2020 年 7 月 28 日下 午 2:30 在公司科技大廈五樓會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：第六屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于召開2020 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會議召開日期和時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020年 7 月28 日9： 15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。 6、會議的股權(quán)登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點： 河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室。 二、會議審議事項 （一）議案名稱 提案 1：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 2.5 發(fā)行數(shù)量 2.6 限售期 2.7 上市地點 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 提案 3：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案>
的議案》 提案 4：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票募集 資金使用可行性分析報告>
的議案》 提案 5：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》 提案 7：《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 提案 8：《修訂
<公司章程>
的議案》 提案 9：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 提案 10：《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項，即須經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方為有效。 本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.03 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
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