道明光學(xué):第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-052 道明光學(xué)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年7月21日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。 2、本次會(huì)議于2020年7月27日下午16:00以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司四樓會(huì)議室召開。 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。 4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡智彪召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。 5、本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公 司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意選舉胡智彪先生為公司第五屆董 事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。胡智彪先生簡(jiǎn)歷附后。 2、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》 經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意選舉胡智雄先生為公司第五屆董 事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。胡智雄先生簡(jiǎn)歷附后. 3、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，同意選舉下列人員組成董事會(huì)各專門委員會(huì)： 選舉胡智彪、胡智雄、金盈為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，胡智彪為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員； 選舉蔡寧、陳連勇、胡智彪為提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事蔡寧為提名委員會(huì)主任委員； 選舉金盈、陳連勇、蔡寧為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事金盈為薪酬與考核委員會(huì)主任委員； 選舉陳連勇、蔡寧、胡智彪為審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事陳連勇為審計(jì)委員會(huì)主任委員 以上各專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。 4、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》 經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。 本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會(huì)聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 5、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任胡智雄先生、胡鋒先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。 本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會(huì)聘任胡智雄先生為公司副總經(jīng)理。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 6、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》 公司董事會(huì)指定公司董事長(zhǎng)胡智彪先生代行第五屆董事會(huì)秘書一職，直至公司正式聘任新的董事會(huì)秘書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司將盡快聘任新的董事會(huì)秘書。 本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會(huì)指定胡智彪先生暫代公司董事會(huì)秘書。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 胡智彪先生的聯(lián)系方式如下： 電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889 電子郵箱：stock@chinadaoming.com 聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳路581號(hào) 7、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任施東月先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。施東月先生簡(jiǎn)歷附后。 本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會(huì)聘任施東月先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 8、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證 券事務(wù)代表的議案》 根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任錢婷婷女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。錢婷婷女士的簡(jiǎn)歷附后。 錢婷婷女士的聯(lián)系方式如下： 電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889 電子郵箱：stock@chinadaoming.com 聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳路581號(hào) 9、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》 根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任朱獻(xiàn)勇先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。朱獻(xiàn)勇先生簡(jiǎn)歷附后。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì) 2020年7月27日 附件： 胡智彪先生，中國(guó)國(guó)籍，1970年生，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學(xué)有限公司、浙江道明光電科技有限公司、浙江道明光學(xué)材料銷售有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司、杭州道明科創(chuàng)新材料有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司等子公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理；常州華威新材料有限公司執(zhí)行董事；浙江道明投資有限公司監(jiān)事。 胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。胡智彪先生為第五屆董事胡鋒先生的叔叔，除此之外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 胡智雄先生，中國(guó)國(guó)籍，1962年生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居 留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司董事長(zhǎng)；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科創(chuàng)新材料有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事；浙江高得寶利新材料有限公司、惠州駿通新材料有限公司執(zhí)行董事；惠州道明華威科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。 胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。胡智雄先生為第五屆董事胡鋒先生的父親，除此之外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 胡鋒先生，中國(guó)國(guó)籍，1985年生，無境外永久居留權(quán)。2014年12月起曾擔(dān)任浙江道明新材料有限公司總經(jīng)理，2018年8月起擔(dān)任浙江龍游道明有限公司總經(jīng)理。 胡鋒先生未持有公司股份，其妻吳之華直接持有公司股份 7,900,000股，胡鋒先生系公司實(shí)際控制人、第五屆董事胡智雄先生之子，公司實(shí)際控制人、第五屆董事胡智彪先生的侄子，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 施東月先生，中國(guó)國(guó)籍，1972年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師，無境外永久居留權(quán)。1994年參加工作曾任杭州西子會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、部門經(jīng)理；浙江中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理；廣宇集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；浙江華元控股有限公司總會(huì)計(jì)師；浙江中梁置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；浙江愛茵霍芬置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；嵊州浙旭置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年5月進(jìn)入本公司現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。 施東月先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 錢婷婷女士，中國(guó)國(guó)籍，1990 年出生，本科學(xué)歷，無境外永久 居留權(quán)。于 2013 年 9 月取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。2012 年 7 月進(jìn)入公司現(xiàn)任證券事務(wù)代表，浙江上市公司協(xié)會(huì)第三屆證代專業(yè)委員會(huì)委員。 錢婷婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
