格林美:獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
格林美股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的 獨立意見 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十八次會議審議的有關(guān)事項，基于獨立判斷發(fā)表以下獨立意見： 1、關(guān)于對外擔保情況的獨立意見 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）的要求，作為公司的獨立董事，我們本著認真負責、實事求是的態(tài)度，依據(jù)客觀、公平、公正的原則，對公司2020年半年度對外擔保情況進行了認真的核查和監(jiān)督，認為： （1）公司能嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。 （2）截至2020年6月30日，公司實際擔保余額為623,549萬元，除公司為參股公司儲能電站（湖北）有限公司提供的不超過1,575 萬元的擔保額度之外，其余均為公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬公司及下屬公司之間提供的擔保，除此之外，公司未進行其他對外擔保行為，公司及子公司不存在違規(guī)對外擔保的情況、不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。 2、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨立意見 我們對報告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進行核查和監(jiān)督，認為：報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。 3、關(guān)于《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們認真審閱公司編制的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱“《專項報告》”），并詢問公司相關(guān)業(yè)務人員、內(nèi)部審計人員和高級管理人員后，對公司2020年半年度募集資金存放與使用情況及《專項報告》發(fā)表如下獨立意見：公司編制的《專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，公司編制的《專項報告》符合深圳證券交易所的募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，如實反映了公司2020年半年度募集資金實際存放與使用情況。 4、關(guān)于增選第五屆董事會非獨立董事的獨立意見 本次提名的非獨立董事候選人唐鑫炳先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，提名程序合法、有效。 未發(fā)現(xiàn)非獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的不得擔任公司非獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會非獨立董事候選人的提名。 5、關(guān)于增選第五屆董事會獨立董事的獨立意見 本次提名的獨立董事候選人潘峰先生符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，提名程序合法、有效。 未發(fā)現(xiàn)獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會獨立董事候選人的提名。 6、關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層啟動分拆子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的獨立意見 本次授權(quán)公司經(jīng)營層啟動以江西格林美資源循環(huán)有限公司（以下簡稱江西格 林美）為主體對集團電子廢棄物業(yè)務進行分拆并在境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作事宜，有利于進一步推動集團電子廢棄物整體業(yè)務的跨越發(fā)展、拓寬融資渠道，提升電子廢棄物業(yè)務的全球競爭力，滿足中國電子廢棄物爆發(fā)式增長的市場需求，支持江西格林美持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。 我們認為上述事宜符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠發(fā)展，待上市方案初步確定后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，履行相應決策程序，審議分拆上市的相關(guān)議案。我們同意公司授權(quán)經(jīng)營層啟動分拆江西格林美上市相關(guān)籌備工作。 獨立董事：劉中華、吳樹階 2020 年 8 月 25 日
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