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600390:五礦資本關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間:2020-09-05 01:18:53
證券代碼:600390 證券簡稱:五礦資本 公告編號:2020-053 五礦資本股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示: 股東大會召開日期:2020年8月14日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2020 年第四次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人:董事會 (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2020 年 8 月 14 日 14 點 00 分 召開地點:北京市東城區(qū)朝陽門北大街 3 號五礦廣場 C202-C203 會議室 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡投票起止時間:自 2020 年 8 月 14 日 至 2020 年 8 月 14 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《關(guān)于改聘 2020 年度財務報告審計機構(gòu)及內(nèi)控機構(gòu)的 √ 議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過,并于 2020 年 7 月 30 日在指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券 交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進行了披露。 2、 特別決議議案:無 3、 對中小投資者單獨計票的議案:上述全部議案 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端) 進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果 其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡 投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的,以第一次投票結(jié)果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 A股 600390 五礦資本 2020/8/7 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1.登記手續(xù):符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證;法人股東憑持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和委托代表身份證辦理登記手續(xù);異地股東可以用信函或傳真方式登記; 2.登記時間:2020 年 8 月 10 日~2020 年 8 月 14 日,每天上午 8:30-12: 00,下午 13:00-17:00(節(jié)假日除外); 3.登記地點: 北京市海淀區(qū)三里河路 5 號五礦資本股份有限公司董事會辦公室。 六、 其他事項 1、與會者食宿、交通費用自理 2、聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)三里河路 5 號五礦大廈 郵政編碼:100044 聯(lián)系電話:010―68495926、010―68495958 傳 真:010―68495984 聯(lián) 系 人:李剛、譚暢 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日 附件 1:授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 五礦資本股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 8 月 14 日 召開的貴公司 2020 年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù): 委托人持優(yōu)先股數(shù): 委托人股東帳戶號: 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 《關(guān)于改聘2020年度財務報告審計機 構(gòu)及內(nèi)控機構(gòu)的議案》 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期: 年 月 日 備注: 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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