江蘇國泰:關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2020年7月20日（星期一）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年7月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年7月20日上午9:15，結(jié)束時間為2020年7月20日下午3:00。 5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 6、會議股權(quán)登記日：2020 年 7 月 15 日。 7、出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件）。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：張家港市人民中路 109 號國泰大廈 2 號樓 4 樓會議室 二、會議審議事項(xiàng) （一）、審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》。 2、審議《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》。 3、審議《關(guān)于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的議案》。 4、審議《關(guān)于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》。 5、審議《關(guān)于重新制定
<股東大會會議事規(guī)則>
的議案》。 6、審議《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》。 7、審議《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的議案》。 8、審議《關(guān)于重新制定
<獨(dú)立董事制度>
的議案》。 （二）、上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次（臨時）會議、第八屆監(jiān)事 會第六次（臨時）會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見 2020 年 7 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇國泰：關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項(xiàng)目的公告》、《江蘇國泰：關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》、《江蘇國泰：董事會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：監(jiān)事會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：股東大會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：關(guān)聯(lián) 交易決策制度（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：募集資金管理和使用辦法（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：獨(dú)立董事制度（2020 年 7 月）》。 （三）、特別指明事項(xiàng) 議案 2 需股東大會以特別決議通過。 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，上述議案需對中 小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。 三、提案編碼 備注（該列打 提案編碼 提案名稱 勾的 欄目可 以投票） 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng)新設(shè)計 √ 中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 5.00 《關(guān)于重新制定
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 7.00 《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的 √ 議案》 8.00 《關(guān)于重新制定
<獨(dú)立董事制度>
的議案》 √ 四、會議登記事項(xiàng) 1、登記方式： （1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2020 年 7 月 17 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室）。 2、登記時間：2020 年 7 月 17 日 9:00-11:00、14:00-17:00。 3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式： 張家港市人民中路 109 號國泰大廈 31 樓 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 聯(lián)系電話：0512-58988273；0512-58698298 傳真：0512-58988273；0512-58698298 聯(lián)系人：張健、徐曉燕 與會人員費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下： （一）、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362091。 2、投票簡稱：“國泰投票”。 3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 （二）、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 7 月 20 日的交易時間，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 （三）、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:15，結(jié)束時 間為 2020 年 7 月 20 日下午 3:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 六、備查文件 1、江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議； 2、江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議。 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 二�二�年七月四日 附件： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇國泰 國際集團(tuán)股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。 委托人名稱： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有上市公司股份的數(shù)量： 委托人證券賬戶號： 委托人持有上市公司股份的性質(zhì)： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書有效期： 委托人簽名（或蓋章）（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章）： 對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明 確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。 備注 表決意見 提案編碼 提案名稱 （該列打勾的 同 反 棄 欄目可以投 意 對 權(quán) 票） 100 總議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰 √ 創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的 √ 議案》 4.00 《關(guān)于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的 √ 議案》 5.00 《關(guān)于重新制定
<股東大會議事規(guī)則>
√ 的議案》 6.00 《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
√ 的議案》 7.00 《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使 √ 用辦法>
的議案》 8.00 《關(guān)于重新制定
<獨(dú)立董事制度>
的議 √ 案》
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