江蘇國泰:第八屆監事會第七次會議決議公告
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團股份有限公司 第八屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次 會議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達的方式發出會議通知和會議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會議室召開。本次會議應出席監事五名， 實際出席監事五名，會議由公司監事會主席張斌先生主持，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 二、監事會會議審議情況 1、審議通過《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告》、《江蘇 國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》，同意 5 票、反對 0 票、棄 權 0 票。 本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》。 經審核，監事會認為董事會編制和審核江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2、審議通過《關于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》， 同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。 本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。 3、審議通過《關于執行新收入準則并變更相關會計政策的議案》，同意 5票、反對 0 票、棄權 0 票。 本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于執行新收入準則并變更相 關會計政策的公告》。 監事會認為：公司依據財政部修訂并發布的《企業會計準則第14號―收入》要求，執行新收入準則并變更相關會計政策，符合國家相關規定和公司實際情況，其決策和披露程序符合相關法律法規和公司《章程》等規定，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形，同意公司的會計政策變更。 4、審議通過《2020 年半年度利潤分配方案》，同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 2020 年 1-6 月，公司實現歸屬于上市公司所有者的凈利潤為 328,349,702.55 元（合并報表），截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利潤金額為 3,384,755,067.49 元。其中母公司實現凈利潤 331,233,099.87 元，加期初母公司未分配利潤 572,209,171.55 元，減去 2020 年分配 156,353,659.80 元，期末可供股東分配的利 潤為 747,088,611.62 元。綜合考慮公司長遠發展和投資者利益，公司擬定 2020半年度利潤分配預案為： 擬以公司現有總股本 1,563,536,598 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金 股利 1.00 元（含稅），合計派發現金股利 156,353,659.80 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。 若在本次分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整，敬請廣大投資者注意分配比例存在由于總股本變化而進行調整的風險。 本次分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號―上市公司現金分紅》及公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關承諾。 三、備查文件 經與會監事簽字的監事會決議 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 監事會 二�二�年八月二十六日
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