惠程科技:關(guān)于公司變更總裁暨聘任高級管理人員的公告
證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－038 關(guān)于公司變更總裁暨聘任高級管理人員的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、公司總裁辭職情況 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”或“惠程”）董事會(huì)近日收到董事長兼總裁汪超涌先生的書面辭職報(bào)告。汪超涌先生因個(gè)人原因申請辭去公司總裁職務(wù)，辭職后仍然擔(dān)任公司董事、董事長職務(wù)，以及公司控股子公司成都哆可夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事職務(wù)。汪超涌先生的辭職不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作和正常生產(chǎn)經(jīng)營，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對汪超涌先生在擔(dān)任公司總裁期間做出的努力表示衷心感謝。截止本公告日，汪超涌先生作為公司實(shí)際控制人之一，間接持有公司股份198,524,871股，占公司總股本的比例為24.76%。 二、公司高級管理人員聘任情況 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》 及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于 2020 年 7 月 9 日召開第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì) 議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會(huì)同意聘任王蔚先生擔(dān)任公司總裁、何金子先生擔(dān)任公司副總裁，任期與第六屆董事會(huì)相同，公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 上述高級管理人員簡歷詳見附件1，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員名單詳見附件2。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì) 二零二零年七月十日 附件1 深圳市惠程信息科技股份有限公司 總裁簡歷 王蔚先生：1971年出生，中國籍，武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)學(xué)士。曾先后在中國四維測繪技術(shù)總公司、福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司、前沿?cái)?shù)碼科技有限公司、聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司從事相關(guān)管理工作，2007年7月-2015年12月任職于北京神州泰岳軟件股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經(jīng)理及總公司VP職務(wù)?，F(xiàn)任全國高校創(chuàng)新業(yè)服務(wù)聯(lián)盟聯(lián)席理事長、西安交通大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院兼職教授；2015年12月至今，擔(dān)任深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司高級合伙人；2016年2月至今擔(dān)任珠海梧桐高創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理及董事職務(wù)。 截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動(dòng)人北京信中利投資股份有限公司的聯(lián)營企業(yè)北京粉絲時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“粉絲時(shí)代”）擔(dān)任董事，公司實(shí)際控制人兼董事長汪超涌先生、董事沈曉超女士在粉絲時(shí)代分別擔(dān)任董事長、董事職務(wù)，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 副總裁簡歷 何金子先生：1985年出生，中國籍，中共黨員。吉林外國語大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)士、中國人民大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士。曾任北京天象道通資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號，《財(cái)富講壇》授予“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。CCTV財(cái)富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財(cái)經(jīng)、山東衛(wèi)視投資有理等多檔理財(cái)節(jié)目嘉賓。著有《價(jià)值千萬的股票秘密》《獨(dú)孤九劍技法》?，F(xiàn)任北京交通大學(xué)客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投資部總經(jīng)理。 截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；與持有公司5％以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 附件2 深圳市惠程信息科技股份有限公司 現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員名單 表1：第六屆董事會(huì)成員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 汪超涌 男 董事長、董事 碩士 2 沈曉超 女 董事 碩士 3 陳丹 女 董事 碩士 4 WAN XIAOYANG（萬曉陽） 男 董事 博士 5 林嘉喜 男 董事 本科肄業(yè) 6 潘林武 男 董事 碩士 7 葉陳剛 男 獨(dú)立董事 博士 8 鐘曉林 男 獨(dú)立董事 博士 9 Key Ke Liu（劉科） 男 獨(dú)立董事 博士 表2：第六屆監(jiān)事會(huì)成員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 梅紹華 男 監(jiān)事會(huì)主席 碩士 2 趙麗 女 監(jiān)事 碩士 3 鐘燕 女 監(jiān)事 本科 表3：高級管理人員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 王蔚 男 總裁 本科 2 寇漢 男 副總裁 碩士 3 趙紅艷 女 副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān) 碩士 4 何金子 男 副總裁 碩士 5 付汝峰 男 副總裁、董事會(huì)秘書 碩士
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