600139:西部資源2019年度股東大會(huì)會(huì)議資料
四川西部資源控股股份有限公司 2019 年度股東大會(huì) 會(huì)議資料 四川 成都 2020 年 5 月 會(huì) 議 議 程 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020 年 5 月 20 日 14:30 現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)三色路 199 號(hào)成都瀘州老窖大酒店 4 樓會(huì)議室 會(huì)議議程： 一、主持人宣布會(huì)議開始 二、報(bào)告股東的到會(huì)情況 三、推選計(jì)票員、監(jiān)票員 四、逐項(xiàng)審議以下議案 1、審議《2019 年年度報(bào)告及其摘要》 2、審議《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 3、審議《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 4、審議《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 5、審議《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 6、審議《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 7、審議《2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》 8、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 9、審議《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 10、審議《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》 11、審議《董事會(huì)關(guān)于對(duì)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》 12、審議《關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案》 13、審議《關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案》 14、審議《關(guān)于選舉董事的議案》 15、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》 五、股東發(fā)言 六、與會(huì)股東投票表決 七、統(tǒng)計(jì)并宣布投票表決結(jié)果 八、由見證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見書 九、宣布本次股東大會(huì)閉會(huì) 議案一 2019 年年度報(bào)告及其摘要 各位股東： 公司 2019 年年度報(bào)告及其摘要已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆 監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，并于 2020 年 4 月 30 日在《中國證券報(bào)》、《上海證 券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案二 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東： 公司《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見公司 2019 年年度報(bào)告。 請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案三 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 各位股東： 公司《2019 年度獨(dú)立董事會(huì)述職報(bào)告》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 全文詳見 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請(qǐng)各位股東審議。 獨(dú)立董事：李曉黎、方萬萍 2020 年 5 月 20 日 議案四 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東： 2019 年，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定， 從切實(shí)維護(hù)股東權(quán)益和公司利益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事的職責(zé)，依據(jù)《監(jiān)事會(huì)議事 規(guī)則》組織監(jiān)事會(huì)會(huì)議，參加公司股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)等會(huì)議，對(duì)公司經(jīng) 營活動(dòng)的重大決策、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況等方面進(jìn) 行了有效監(jiān)督，對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出審議意見。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì) 2019 年 度工作報(bào)告如下： 一、監(jiān)事會(huì)的工作情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題 1、《2018 年年度報(bào)告》及《2018 年年度報(bào)告摘要》； 2、《2019 年第一季度報(bào)告》及《2019 年第一季度報(bào)告 正文》； 3、《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 4、《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 5、《2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 6、《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股 本預(yù)案》； 第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議 7、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 8、《公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》； 9、《公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》； 10、《監(jiān)事會(huì)對(duì)
<董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意 見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明>
的意見》； 11、《監(jiān)事會(huì)對(duì)
<董事會(huì)關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明>
的意見》； 12、《關(guān)于公司及各子公司2019年度融資額度的議案》； 13、《關(guān)于為各子公司2019年度融資提供擔(dān)保的議案》； 14、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 第八屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議 《關(guān)于提名第九屆監(jiān)事候選人的議案》。 第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。 第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 1、《2019 年半年度報(bào)告》及《2019 年半年度報(bào)告摘要》； 2、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。 第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議 1、《關(guān)于確定第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》； 2、《關(guān)于確定第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席津貼的議案》。 1、《2019 年第三季度報(bào)告》及《2019 年第三季度報(bào)告 第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議 正文》； 2、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。 （二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事積極參加股東大會(huì)，列席董事會(huì)，依法行使職權(quán)，全面 參與公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)和制度體系建設(shè)，并適時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為， 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作， 決策程序合法；不斷完善內(nèi)部控制制度；公司董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董 事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行等方面符合法律、法規(guī)等規(guī)定；公司董事及經(jīng)理層等高 級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠忠實(shí)履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公 司章程或損害公司利益的行為。 (三)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2019 年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督，認(rèn)為公司設(shè) 有獨(dú)立財(cái)務(wù)部門，建有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，并進(jìn)行獨(dú)立核算；公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào) 告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；對(duì)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)就本公司2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的保留意見審計(jì)報(bào)告基本認(rèn)可，同意公司董事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)所 做的專項(xiàng)說明。監(jiān)事會(huì)將持續(xù)關(guān)注并監(jiān)督公司董事會(huì)和管理層積極地采取有效措 施，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，盡快消除保留意見涉及事項(xiàng)的不利因素， 切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者利益。 (四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見 公司 2011 年度完成了非公開發(fā)行項(xiàng)目，募集資金 6.76 億元，截止 2012 年 末，上述募集資金已全部使用完畢。 報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前次募集資金使用延續(xù)到本期的情況發(fā)生。 (五)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購、***資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，公司無收購、***資產(chǎn)的情形。 (六)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司完善現(xiàn)金分紅政策及執(zhí)行情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，公司無調(diào)整現(xiàn)金分紅政策的情形。 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，考慮到公司目前面臨較大的經(jīng)營壓力和挑戰(zhàn)，從公司及股東的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，公司擬定 2019 年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該方案符合公司實(shí)際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需要，不存在損害投資者利益的情況。 (七)監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及的事項(xiàng)，以及董事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的說明符合公司的實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確。監(jiān)事會(huì)對(duì)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告無異議，并同意董事會(huì)對(duì)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中涉及事項(xiàng)的說明。 監(jiān)事會(huì)亦將督促董事會(huì)和經(jīng)營層，繼續(xù)完善內(nèi)部控制體系，不斷提升規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。 該報(bào)告已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案五 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 各位股東： 2019 年度，公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)完整地編制和反映了公司 的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2019 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況和 2019 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 一、資產(chǎn)負(fù)債情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計(jì) 32.40 億元（合并報(bào)表口徑，下同）， 負(fù)債總計(jì) 23.57 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 73.12%，較上年 73.56%下降 0.44%。資產(chǎn)及 負(fù)債的具體情況如下： 單位：億元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例（%） 流動(dòng)資產(chǎn) 8.60 11.56 -25.52% 非流動(dòng)資產(chǎn) 23.64 23.42 -0.01% 8.資產(chǎn)合計(jì) 32.24 34.98 -7.83% 流動(dòng)負(fù)債 6.07 6.44 -5.75% 非流動(dòng)負(fù)債 17.50 19.29 -9.27% 負(fù)債合計(jì) 23.57 25.73 -8.39% 所有者權(quán)益 8.67 9.25 -6.27% 其中：歸屬于母公司所有者權(quán)益 3.53 4.29 -17.72% 少數(shù)股東權(quán)益 5.14 4.96 3.63% 二、盈利情況 2019 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.53 億元，營業(yè)成本 0.66 億元，銷售費(fèi)用、 管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 0.83 億元，計(jì)提資產(chǎn)減值損失 0.45 億元，計(jì) 提業(yè)績承諾補(bǔ)償款 0.07 億元，處置子公司股權(quán)等實(shí)現(xiàn)投資收益約 0 億元，其他 收益 0 億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額-0.52 億元，歸屬于母公司的凈利潤-0.78 億元。 三、現(xiàn)金流量情況 單位：億元 項(xiàng)目 2019 年 2018 年 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2.38 1.16 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.79 0.14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.76 -2.67 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -2.35 -1.37 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 2018 年 每股收益 -0.1174 0.0044 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -0.0862 -0.1118 凈資產(chǎn)收益率（%） -19.90 0.70 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） -14.61 -17.79 該報(bào)告已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議 通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案六 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 各位股東： 2020 年，公司仍將面臨外部錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及內(nèi)部經(jīng)營壓力和資金壓力，公司將繼續(xù)積極挖掘潛能，克服困難，創(chuàng)新思路，加強(qiáng)內(nèi)部管理，在保障經(jīng)營穩(wěn)定的同時(shí)，充分調(diào)動(dòng)各方資源，以期妥善解決逾期債務(wù)和業(yè)績承諾，將是2020 年度的工作重點(diǎn). 2020 年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入 16,500 萬元，營業(yè)成本 6,500 萬元，三項(xiàng)費(fèi)用 合計(jì) 6,400 萬元，歸屬于母公司的凈利潤 2,100 萬元。 該報(bào)告已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案七 2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 各位股東： 經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-77,719,428.29元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-85,364,281.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累計(jì)可供股東分配的利潤為-869,838,900.35 元。 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，考慮到公司目前面臨較大的經(jīng)營壓力和挑戰(zhàn)，從公司及股東的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，公司擬定本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案八 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 各位股東： 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、 公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況及 2019 年的經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎 性原則，公司及下屬子公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)及商譽(yù)合計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備約4,547.68 萬元，具體情況如下： 1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，采用單項(xiàng)或組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2019 年度計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備約 2,477.65 萬元。主要為公司下屬子公司重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司個(gè)別客戶違約，公司按照預(yù)期信用損失法計(jì)提的信用減值損失。 2、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 報(bào)告期內(nèi)，因受雨季泥石流等地質(zhì)災(zāi)害的影響，公司全資子公司維西凱龍礦業(yè)有限責(zé)任公司礦山井巷設(shè)施等部分設(shè)施無法再繼續(xù)使用，本期共計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約 1,324.13 萬元。 3、商譽(yù)減值準(zhǔn)備 報(bào)告期末，公司聘請(qǐng)?jiān)u估事務(wù)所對(duì)交通租賃商譽(yù)進(jìn)行了評(píng)估測試，公司依據(jù)其出具的估值報(bào)告，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約 745.90 萬元。 具體內(nèi)容詳見公司臨 2020-016 號(hào)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案九 關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及 內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東： 公司擬繼續(xù)聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層與該會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定 2020 年度審計(jì)費(fèi)用及簽署相關(guān)協(xié)議。 具體內(nèi)容詳見公司臨 2020-018 號(hào)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十 董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告 涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明 各位股東： 《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 全文詳見 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十一 董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明 各位股東： 《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 全文詳見 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十二 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 各位股東： 為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展需要，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的資金需求，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，同意公司及各子公司 2020 年度向銀行、金融機(jī)構(gòu)或其他第三方等相關(guān)單位申請(qǐng)不超過人民幣 10 億元的融資額度，具體融資金額根據(jù)公司及各子公司經(jīng)營的實(shí)際需求確定。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層在上述額度范圍內(nèi)簽署（或逐筆簽署）申請(qǐng)、貸款等相關(guān)文件。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十三 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案 各位股東： 2020 年度，根據(jù)四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展 規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，同意公司及子公司 2020 年度向銀行、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位申 請(qǐng)不超過人民幣 10 億元的融資額度，由公司為以下子公司在上述額度內(nèi)申請(qǐng)的 融資提供擔(dān)保（或與該子公司的其余股東按持股比例共同提供擔(dān)保）。 具體的擔(dān)保對(duì)象及初步估計(jì)的擔(dān)保額度如下： 序號(hào) 被擔(dān)保企業(yè)名稱 持股比例（%） 融資金額 擔(dān)保金額 （億元） （億元） 1 重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司 58.40 ≤10 ≤10 合計(jì) ≤10 ≤10 具體內(nèi)容詳見公司臨 2020-019 號(hào)《關(guān)于 2020 年度對(duì)子公司提供擔(dān)保的公 告》。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議 通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十四 關(guān)于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于董事會(huì)成員夏勇先生因個(gè)人原因辭去公司董事長、董事及各專門委員會(huì)委員等職務(wù)，武冰先生因工作調(diào)整辭去公司董事、副總經(jīng)理等所有職務(wù)，沈兵紅女士因工作調(diào)整辭去公司董事及各專門委員會(huì)等職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及自身經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司提名的石學(xué)松先生和王娜女士、第二大股東五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司提名的舒帥斌先生為公司非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起，至本屆董事會(huì)屆滿。 非獨(dú)立董事候選人簡歷： 石學(xué)松，男，41 歲，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 MBA，碩士研究生。曾任貴航飛 機(jī)設(shè)計(jì)研究所工程師、大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司西安分公司計(jì)劃經(jīng)理西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司科研管理部部長。現(xiàn)任貴州涼都產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事、副總經(jīng)理。 王娜，女，42 歲，雙學(xué)士學(xué)位，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。曾任職于甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司董事。 舒帥斌，男，43 歲，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專業(yè)。曾任金恪投資股份有限公司工業(yè) 4.0 事業(yè)部總裁，上海飛博激光科技有限公司投資總監(jiān)，五礦證券有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。 石學(xué)松先生、王娜女士、舒帥斌先生未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 本議案以累積投票方式進(jìn)行表決。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日 議案十五 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 各位股東： 鑒于董事會(huì)成員方萬萍女士因工作調(diào)整辭去公司獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)等職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及自身經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司提名的張鯤先生為公司獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起，至本屆董事會(huì)屆滿。 獨(dú)立董事候選人簡歷： 張鯤，男，44 歲，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)。曾任職于北京市人民檢察院第一分院，現(xiàn)任北京天馳君泰律師事務(wù)所合伙人，北京十天科技有限公司監(jiān)事，北京科奇融資租賃有限公司監(jiān)事，北京國投融創(chuàng)基金管理有限公司董事。 張鯤先生未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 本議案以累積投票方式進(jìn)行表決。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日
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