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證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―079 中材科技股份有限公司關(guān)于 南玻有限與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“南玻有限”）擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司（以下簡稱“國檢集團”）共... 詳細>>>

中材科技股份有限公司 章 程 （2020 年第 1 次修訂） 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍...... 5 第三章股份...... 6 第一節(jié) 股份發(fā)行 ...... 6 第二節(jié) 股份增減和回購 ...... 6 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 ...... 7 第四章 股東和股東大會...... 9 第一節(jié) 股東...... 9 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 ...... 11 第三節(jié) 股東大會的召集 ...... 13 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 ...... 14 第五節(jié) 股東大會的召開 ...... 16 第六節(jié) 股東大會的表決和... 詳細>>>

中材科技股份有限公司財務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 為加強中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)管理， 規(guī)范財務(wù)行為，提高經(jīng)濟效益，保護公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。 第二條 公司財務(wù)行為和財務(wù)管理工作必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公 司章程等制度規(guī)定，并接受國家有關(guān)部門及公司監(jiān)事會的檢查和監(jiān)督。 第三條 本制度適用于公司及所屬各級子公司。 第二章 財務(wù)管理體系 第四條 公司的財務(wù)管理工作按... 詳細>>>

中材科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第七次會議有關(guān)事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于二� 二�年八月十八日在公司會議室現(xiàn)場召開，會議審議了《關(guān)于公司 2020 年半年 度報告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》， 《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為 的審核、監(jiān)督，以及對有關(guān)資料的認真審閱，基于獨立... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－039 中材科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第六屆董事會 3、會議召開的合法性、合規(guī)性： 公司第六屆董事會第七次會議于2020年8月18日召開，會議審議通過了《關(guān)于提請召開 ... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－036 中材科技股份有限公司 關(guān)于修訂會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 2020 年 8 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事 會第七次會議審議通過了《關(guān)于修訂公司主要會計政策的議案》，本次會計政策修訂事項無需提交股東大會審議，具體內(nèi)容如下： 一、修訂會計政策概述 （... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時在北京市海淀區(qū)遠大南街魯迅文化創(chuàng)... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020-040 中材科技股份有限公司關(guān)于 泰山玻纖簽署《老廠區(qū)國有土地使用權(quán)收儲合同》的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 按照泰安市發(fā)展規(guī)劃，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）位于老廠區(qū)的土地已規(guī)劃為市政公用設(shè)施及商住用地，泰山玻纖已按... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020―042 中材科技股份有限公司 關(guān)于副總裁辭任的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中材科技”）副總裁朱建勛先生因達到法定退休年齡，向公司董事會提交了書面辭職報告。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，朱建勛先生即日起不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。朱建勛先生辭任副... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―079 中材科技股份有限公司關(guān)于 南玻有限與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“南玻有限”）擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司（以下簡稱“國檢集團”）共... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020-031 中材科技股份有限公司 2020 年度第三期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2019 年 11 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行不超過 50 億元超短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行總額不超過人民幣 50 億元... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關(guān)于 北玻院與國檢集團設(shè)立合資公司并向其***資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權(quán)事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，目前正在辦理資產(chǎn)交... 詳細>>>