正業科技:第四屆監事會第十九次會議決議公告
證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-079 廣東正業科技股份有限公司 第四屆監事會第十九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會 議通知于 2020 年 8 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發出，會議于 2020 年 8 月 20 日上午 9 點以現場表決的方式召開。會議應參加監事 3 人，實際參加監 事 3 人。本次會議由監事會主席蔡林先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣東正業科技股份有限公司章程》及《監事會議事規則》 的規定。會議經全體監事認真審議，表決通過了如下議案： 1、審議通過《2020 年半年度報告及其摘要的議案》 經審議，監事會一致認為：公司《2020 年半年度報告》及其摘要的編制和 審議程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2020 年上半年的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度報告》。 2、審議通過《關于調整控股子公司業績承諾及簽署補充協議的議案》 本次調整業績承諾方案的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定。本次調整業績承諾方案，有利于正業玖坤和公司的發展，有利于維護公司整體利益及長遠利益，因此，公司監事會同意本次業績承諾方案的調整。詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整控股子公司業績承諾及簽署補充協議的公告》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 3、審議通過《關于修訂
<監事會議事規則>
的議案》 本次議事規則的修訂符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的最新規定，公司監事會同意對議事規則進行修訂。詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《監事會議事規則》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 廣東正業科技股份有限公司監事會 2020 年 8 月 20 日
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