有研新材關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的說(shuō)明公告
證券代碼：600206 股票簡(jiǎn)稱：有研新材 編號(hào)：2019-019
有研新材料股份有限公司
關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的說(shuō)明公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2019年3月14日，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，議案內(nèi)容如下：
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45,275,299.12元，加年初未分配利潤(rùn)-39,651,231.40元，提取盈余公積562,406.77元,可供分配利潤(rùn)為5,061,660.95元。
基于對(duì)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心，公司董事會(huì)充分考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和投資者回報(bào)需要，擬定2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.059元（含稅），總分紅額度4,997,762.16元，占可供分配利潤(rùn)的98.74%。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度進(jìn)行分配。本年度不送紅股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
現(xiàn)對(duì)以上議案補(bǔ)充說(shuō)明如下：
一、公司所處行業(yè)特點(diǎn)及自身經(jīng)營(yíng)情況
公司主要從事微電子光電子用薄膜材料、超高純金屬及稀貴金屬等新材料的研發(fā)與制備，所在行業(yè)存在研發(fā)周期長(zhǎng)，技術(shù)門檻高，投資規(guī)模大，投資回報(bào)期長(zhǎng)等特點(diǎn)。為了有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動(dòng)，采取產(chǎn)品多元化經(jīng)營(yíng)模式，持續(xù)的科技創(chuàng)新投入確保公司的行業(yè)核心地位。
二、公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求
公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略是：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動(dòng)，以產(chǎn)融結(jié)合為手段，以先進(jìn)功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)升級(jí)、進(jìn)口替代等機(jī)遇，積極推進(jìn)資源整合，打造新材料、特種加工、器件組件、應(yīng)用
服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，提升品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)價(jià)值，參與全球資源優(yōu)化配置，到2020年實(shí)現(xiàn)收入過(guò)100億元，成為全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。
圍繞公司戰(zhàn)略，2018年，公司對(duì)有研億金產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、北京華鼎新維度等項(xiàng)目投資2.90億元；根據(jù)預(yù)算，2019年公司計(jì)劃投資有研新材料創(chuàng)新成果及轉(zhuǎn)化基地（山東樂陵）等項(xiàng)目3.45億元，兩年內(nèi)公司投資性現(xiàn)金凈流出約6億元，對(duì)資金的需求較大。
三、董事會(huì)審議情況和表決情況
公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次現(xiàn)金分紅平衡了公司當(dāng)前的資金需求與未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)價(jià)分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)，體現(xiàn)了公司對(duì)投資者的合理回報(bào)，兼顧了公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的合理需求，不存在損害公司和中小投資者利益的情況，完全符合《公司法》、財(cái)政部、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
特此公告
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2019年3月16日
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