600206:有研新材第七屆監事會第九次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2019-026
有研新材料股份有限公司
第七屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第九次會議通知和材料于2019年4月15日以書面方式發出。會議于2019年4月25日以通訊方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由公司監事會主席劉顯清先生主持。公司部分董事、高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2019年第一季度報告全文及正文》
公司監事會審核了公司2019年第一季度報告全文及正文的編制和審議程序，并認真閱讀了公司2019年第一季度報告全文及正文，監事會認為：
1、公司2019年第一季度報告全文及正文的編制和審議符合法律、法規、公司章程及相關制度的各項規定；
2、公司2019年第一季度報告全文及正文的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司2019年第一季度的經營管理和財務狀況；
3、未發現參與2019年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、我們保證公司2019年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決情況：出席本次會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監事會
2019年4月26日
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