保千里第七屆董事會第四十次會議決議公告
證券代碼：600074 證券簡稱：保千里 公告編號：2017-079
債券代碼：145206 債券簡稱：16千里01
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
第七屆董事會第四十次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第四
十次會議通知于2017年9月5日以書面方式送達全體董事，會議于2017年9月10
日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際親自出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：
一、審議通過關于公司申請銀團貸款并授權(quán)管理層辦理的議案
為了更好的適應公司業(yè)務發(fā)展對鋪底流動資金的需要，同時調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，并強化銀企合作關系，經(jīng)公司董事會研究決定，授權(quán)公司管理層在公司董事會授權(quán)融資規(guī)模范圍內(nèi)，與公司相關債權(quán)銀行協(xié)商，推進并組織銀團貸款，以替換現(xiàn)存短期流動資金貸款。具體的條款以屆時簽署的貸款合同為準，公司將在簽署正式的銀團貸款合同后及時披露相關內(nèi)容。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
董事會
2017年9月10日
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