寶泰隆2017年第六次臨時(shí)股東大會的法律意見書
黑龍江政通律師事務(wù)所
關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會的法律意見書
致：寶泰隆新材料股份有限公司
黑龍江政通律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝福玲律師、孔祥鵬律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司2017年第六次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）2017年9月8日，公司董事會召開第四屆董事會第九次會議，審議
并通過了《召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會》的議案，同意公司于 2017
年9月25日召開公司2017年第六次臨時(shí)股東大會。
（二）公司董事會于2017年9月9日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告了《寶泰隆新材料股份有限公司關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會的通知》。
上述公告載明了本次股東大會會議召開基本情況、會議議題、股東大會登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序。
（三）本次股東大會現(xiàn)場會議于2017年9月25日在黑龍江省七臺河市新興
區(qū)寶泰隆路16號公司五樓會議室如期召開，董事長焦云先生因出差未能參加本
次會議，授權(quán)委托董事焦貴金先生代為主持本次會議。
（四）公司采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開日即 2017年 9月 25 日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開日即2017年9月25日的 9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會人員的資格
1、出席現(xiàn)場會議的股東。本所律師根據(jù)截止2017年9月19日上海證券交
易所交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的《股東名冊》，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的自然人股東身份證件、股票賬戶卡、法人股東法定代表人身份證件、股東代理人身份證件、代理投票委托書等，對出席現(xiàn)場會議股東的資格進(jìn)行了驗(yàn)證。
2、參加現(xiàn)場會議股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股東3家，代表有表決
權(quán)股份465,135,246股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.2284%；根據(jù)上證所信息
網(wǎng)絡(luò)有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，網(wǎng)絡(luò)投票股東7人，代表有表決權(quán)股份20,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司驗(yàn)證其股東資格。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及本所律師出席了本次會議。
經(jīng)本所律師審查，出席本次股東大會上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召集人資格合法有效。
三、本次股東大會審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會審議的事項(xiàng)
關(guān)于《修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案。
（二）本所律師認(rèn)為，本次股東大會的議案由召集人公司董事會提出，并在本次股東大會召開15日前進(jìn)行了公告；議案的內(nèi)容屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)；本次股東大會無修改議案、新議案提交表決的情況；本次股東大會的議案與通知事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式對本次股東大會通知中列明的議案進(jìn)行了投票表決。
（二）本次股東大會實(shí)際所審議的事項(xiàng)與公告擬審議的議案一致，沒有進(jìn)行修改；不存在會議現(xiàn)場提出臨時(shí)議案或?qū)ζ渌唇?jīng)公告的臨時(shí)議案進(jìn)行表決之情形。
（三）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決，并由兩名股東代表、監(jiān)事代表、本所律師進(jìn)行了計(jì)票監(jiān)票。
（四）經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會審議通過了上述一項(xiàng)議案，且表決結(jié)果被當(dāng)場公布，本次表決的議案為特別決議，其表決結(jié)果如下：
審議通過了《修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意 465,155,546 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的
99.9999%；反對400股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%；棄權(quán)
0股。
該議案已經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權(quán)股份的2/3以上審議通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。
（此頁無正文，專為《黑龍江政通律師事務(wù)所關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁）
黑龍江政通律師事務(wù)所（蓋章） 經(jīng)辦律師（簽字）
負(fù)責(zé)人（簽字） 謝福玲：
謝福玲： 孔祥鵬：
二�一七年九月二十五日
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