大東南:第六屆董事會第二十三次會議決議公告
股票代碼： 002263 股票簡稱：大東南 公告編號： 2017-082 浙江大東南股份有限公司 第六屆董事會第二十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會 議于 2017 年 9 月 22 日以書面送達和電子郵件等方式發出通知，并于 2017 年 9 月 27 日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路 5 號公司會議室以現場加通訊表決方 式召開。本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，會議由黃飛剛董事長主 持，公司監事及高管列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華 人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 經出席本次會議的全體董事審 議、書面表決后，會議審議并通過了如下議案： 一、審議通過《關于為浙江豐球泵業股份有限公司提供擔保的議案》。 董事會認為本次被擔保對象經營情況穩定，資產質量良好，具有持續的盈利 能力和實際債務承擔能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔保， 本次擔保不會損害公司的利益，且風險是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球 泵業股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔保， 擔保期限自公司簽訂擔保 書之日起六個月內。 表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 詳見同日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及中國證監會指定信息 披露互聯網： http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2017-084 號公告。 特此公告。 浙江大東南股份有限公司董事會 2017 年 9 月 28 日
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