國(guó)光電器:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
國(guó)光電器股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器 編號(hào)：2017－48
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更議案的情況。
2．本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)國(guó)光電器股份有限公司行政樓辦公
室
3．表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月18日（周五）下午14時(shí)30分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2017年8月18日9:30
―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年8月17
日15:00―2017年8月18日15:00。
5．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)郝旭明先生
會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人12名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為106,897,337
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.6408%；其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)的代理人
共8名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為95,670,307股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.9478%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為11,227,030股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的2.6930%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì)議，公司董事長(zhǎng)郝旭明先生主持會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決的方式，審議通過(guò)以下議案，表決結(jié)果如下：
1. 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表
決權(quán)同意票 決權(quán)股份總數(shù) 反對(duì)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 表決結(jié)果
數(shù) 比例 比例 比例
106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數(shù) 有效表決權(quán)股 反對(duì)票數(shù) 有效表決權(quán)股 棄權(quán)票數(shù) 有效表決權(quán)股 表決結(jié)果
份總數(shù)比例 份總數(shù)比例 份總數(shù)比例
11,596,830 99.0976% 105,600 0.9024% 0 0% 通過(guò)
2. 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表
決權(quán)同意票 決權(quán)股份總數(shù) 反對(duì)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 表決結(jié)果
數(shù) 比例 比例 比例
106,897,337 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數(shù) 有效表決權(quán)股 反對(duì)票數(shù) 有效表決權(quán)股 棄權(quán)票數(shù) 有效表決權(quán)股 表決結(jié)果
份總數(shù)比例 份總數(shù)比例 份總數(shù)比例
11,702,430 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
3. 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的
承諾》的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表
決權(quán)同意票 決權(quán)股份總數(shù) 反對(duì)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 表決結(jié)果
數(shù) 比例 比例 比例
106,897,337 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數(shù) 有效表決權(quán)股 反對(duì)票數(shù) 有效表決權(quán)股 棄權(quán)票數(shù) 有效表決權(quán)股 表決結(jié)果
份總數(shù)比例 份總數(shù)比例 份總數(shù)比例
11,702,430 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
4. 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表 占與會(huì)有效表
決權(quán)同意票 決權(quán)股份總數(shù) 反對(duì)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 決權(quán)股份總數(shù) 表決結(jié)果
數(shù) 比例 比例 比例
106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數(shù) 有效表決權(quán)股 反對(duì)票數(shù) 有效表決權(quán)股 棄權(quán)票數(shù) 有效表決權(quán)股 表決結(jié)果
份總數(shù)比例 份總數(shù)比例 份總數(shù)比例
11,596,830 99.0976% 105,600 0.9024% 0 0% 通過(guò)
以上會(huì)議議案中，第1至3項(xiàng)為以普通決議通過(guò)的議案，已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股
東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)；第4項(xiàng)為以特別決議通過(guò)的議案，
已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市中倫律師事務(wù)所余洪彬、李娜律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，出具的法律意見(jiàn)如下：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
六、本次會(huì)議備查文件：
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名表；
2、董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
國(guó)光電器股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月十九日
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