*ST華澤:第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
證券代碼：000693 證券簡稱：*ST華澤 公告編號：2017―096
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月16日，根據(jù)股東王輝女士提交的《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料
股份有限公司董事會召開臨時股東大會的請求》，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱公司)召開第九屆董事會十二次會議，審議關(guān)于辦理部分貸款展期事項、關(guān)于增選欽義發(fā)先生為公司董事事項和關(guān)于修改公司章程部分條款事項等三個事項。公司全體監(jiān)事列席了該次臨時董事會。經(jīng)審議表決，《關(guān)于董事會召集召開臨時股東大會的通知的議案》未獲得通過。（公告編號：2017-094）
同日，公司股東王輝女士就相同事項向公司監(jiān)事會提交《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料股份有限公司監(jiān)事會召開臨時股東大會的請求》，提請公司監(jiān)事會緊急召集召開臨時股東大會。
《公司章程》第四十八條規(guī)定，“單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股
東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未做出反饋的，
單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大
會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的
通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。”
王輝女士持有公司股份占總股本19.77%，為單獨持有公司10%以上股份的股
東，有權(quán)提請董事會召集召開臨時股東大會，董事會不同意召集召開臨時股東大會的，該股東有權(quán)提請公司監(jiān)事會召集召開臨時股東大會。
監(jiān)事會主席孫軍平認(rèn)為，該股東提議監(jiān)事會召集召開臨時股東大會審議的事項與此前提議董事會召集召開臨時股東大會審議的事項相同，屬于公司實際經(jīng)營情況急需解決以及公司治理結(jié)構(gòu)和決策機制存在的突出問題事項，符合《公司章程》規(guī)定的提議召集程序且屬于股東大會審議內(nèi)容，決定召集召開臨時監(jiān)事會會議。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：會議通知于2017年8月16日以專人、傳真和
電子郵件等方式提交給全體監(jiān)事。
2.會議的時間、地點和方式：2017年8月21日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)
場結(jié)合通訊表決方式召開。
3. 本次會議應(yīng)參會表決監(jiān)事 3 人，實際參會表決3人；監(jiān)事孫軍平、朱
小衛(wèi)現(xiàn)場參會、現(xiàn)場書面表決，監(jiān)事楊源新先生以通訊表決方式出席會議。
4.會議由監(jiān)事會主席孫軍平先生主持，董事會秘書吳正悅列席會議。
5.本次監(jiān)事會會議的召集與召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
<一>
審議《關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行
西安分行辦理授信內(nèi)貸款展期事項的議案》
公司下屬全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司（以下簡稱陜西華澤）向中國民生銀行西安分行貸款的267,167,010元已到期，根據(jù)公司經(jīng)營需要并與貸款銀行商議，該項貸款到期后辦理展期至2019年1月，本次辦理展期不涉及新的擔(dān)保事項。因涉及金額較大，須提交股東大會審議，且經(jīng)出席股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過后再行辦理。
表決結(jié)果：2票同意，1票反對，0票棄權(quán)；該議案獲得通過。
監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對票。
<二>
審議《關(guān)于增補欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會董事的議案》 鑒于公司第九屆董事會董事現(xiàn)為六名，低于《公司章程》規(guī)定的七名，因董事缺位嚴(yán)重影響公司治理結(jié)構(gòu)，以及公司決策機制和內(nèi)部控制體系的有效運轉(zhuǎn)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，擬增補欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會董事。欽義發(fā)先生的簡歷附后。 公司獨立董事對欽義發(fā)先生的任職資格和任職條件等事項進(jìn)行了事前審議，發(fā)表了獨立意見。 欽義發(fā)先生入職董事會履職自公司臨時股東大會審議通過后方可進(jìn)行，其任期與第九屆董事會任期一致。 該議案須經(jīng)出席股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上表決通 過。表決結(jié)果：2票同意，1票反對，0票棄權(quán)；該議案獲得通過。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對票。
<三>
審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 鑒于華澤鈷鎳《公司章程》中部分條款已不適應(yīng)公司經(jīng)營及發(fā)展需要，不利于公司治理結(jié)構(gòu)、決策機制和內(nèi)部控制體系的有效運轉(zhuǎn)，現(xiàn)需要做以下修改： 原章程條款內(nèi)容 擬修改后條款內(nèi)容 備注第六十 股東大會由董事長主持，董事長不能履 股東大會由董事長主持，董事長不能七條 行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主 履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以 持，副董事長不能履行職務(wù)或不履行職 上董事共同推舉一名董事主持。 務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董 事主持。 第九十 公司董事會不設(shè)職工代表擔(dān)任的董事 公司董事會設(shè)職工代表擔(dān)任的董事 六條 一名，由公司職工通過職工代表大 會、職工大會或者其他形式民主選舉 產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會。 第一百 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一 零六條 人，副董事長一人，其中獨立董事三人。人，其中獨立董事三人。 第一百 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一 一十一 人，副董事長一人。董事長和副董事長 人。董事長由董事會以全體董事的過 條 由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 半數(shù)選舉產(chǎn)生。 生。 第一百 公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職 一十三 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副 務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名 條 董事長履行職務(wù)（公司有兩名或兩名以 董事履行職務(wù)。 上副董事長的由半數(shù)以上的董事共同 推舉的副董事長履行職務(wù)），副董事長 不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù) 以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 該議案為特別議案，須經(jīng)出席股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的2/3 以上表決通過。 表決結(jié)果：2票同意，1票反對，0票棄權(quán)；該議案獲得通過。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對票。
<四>
審議《關(guān)于召集召開臨時股東大會的通知的議案》 本次會議第一、第二、第三項議案屬于公司股東大會審議的職責(zé)權(quán)限，經(jīng)第九屆六次監(jiān)事會審議表決通過，于相應(yīng)監(jiān)事會決議通過之日發(fā)出召集召開相關(guān)臨時股東大會通知。 表決結(jié)果：2票同意，1票反對，0票棄權(quán)；該議案獲得通過。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對票。 三、備查文件 1.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議。 2.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。 3.股東提議函。 特此公告 欽義發(fā)先生簡歷： 欽義發(fā)：男，1968年1月生，陜西勉縣人，工程師，高級經(jīng)濟(jì)師，碩士， 中共黨員。畢業(yè)于江西理工大學(xué)有色金屬冶金專業(yè)，獲得蘭州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在中國鋁業(yè)公司蘭州鋁業(yè)股份有限公司工作期間，歷任技術(shù)員、工程師、證券管理科科長、證券期貨部經(jīng)理、董事會秘書等，主要從事技術(shù)研發(fā)、項目設(shè)計、企業(yè)改制、發(fā)行上市、增發(fā)融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購等工作；曾任四川三洲特種鋼管有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、浙江金盾控股集團(tuán)有限公司及浙江金盾風(fēng)機股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，以及華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會秘書、美鉆石油鉆采系統(tǒng)工程（上海）有限公司副總裁兼董事會秘書。 欽義發(fā)先生不存在不得提名為董事的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)則和公司章程等要求的任職資格；與公司或控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為。 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監(jiān)事會 2017年8月21日
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