贏合科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱：贏合科技 公告編號(hào)：2017-092
深圳市贏合科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2017年9月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)于2017年8月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：
公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月12日（星期二）下午14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月11日至2017年9月12日，其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月12日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月11日下午15:00―2017年9月12日下午15:00。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年9月6日
7、會(huì)議出席/列席對(duì)象：
（1）截止2017年9月6日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室（地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
2、審議《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
4、審議《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
5、審議《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
6、審議《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
7、審議《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》
8、審議《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年8月21日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
以上議案中第3、5、7、8項(xiàng)需由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)暨由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
4.00 《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
5.00 《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募
6.00 √
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資
7.00 √
金使用情況的報(bào)告的議案》
《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資
8.00 √
金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》
四、登記方式：
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；
（2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)；
（4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記及會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
2、登記時(shí)間：2017年9月7日至9月11日上午9：30 至11：30，下午14：00至
17：00。
3、登記地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁玲
聯(lián)系電話：0755―86310555
傳真號(hào)碼：0755―26654002
電子郵箱：yuanling@yhwins.com
通訊地址：惠州市贏合科技有限公司辦公樓7樓董秘辦公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)】
郵政編碼：518000
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：《授權(quán)委托書(shū)》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
特此公告。
深圳市贏合科技股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月八日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365457。
2、投票簡(jiǎn)稱：贏合投票。
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于本次股東大會(huì)提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年9月12日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳市贏合科技股份有限公司
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士（受托人）代理本人/本單位出席贏合
科技2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。
若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄打“√”）：
備注 表決意見(jiàn)
提案
提案名稱 該列打鉤的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要 √
的議案》
2.00 《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的 √
議案》
3.00 《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的 √
議案》
4.00 《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議 √
案》
5.00 《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半
6.00 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng) √
報(bào)告的議案》
7.00 《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次 √
募集資金使用情況的報(bào)告的議案》
8.00 《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次 √
募集資金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》
委托人簽章：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人股票賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人身份證號(hào)： 受托人簽字：
年 月 日
附注：
1、本授權(quán)委托書(shū)有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市贏合科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法
人股東名稱
個(gè)人股東身份號(hào) 法人股東法定代
碼/法人股東營(yíng)業(yè) 表人姓名
執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵箱
個(gè)人股東簽字/法
人股東蓋章
附注：
1、請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）；
2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年9月11日17:00前送達(dá)、郵寄或傳真方式到抵公司，并請(qǐng)電話與董秘辦公室確認(rèn)是否收到參會(huì)資料；
3、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按上述格式自制均有效。
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驗(yàn)證碼：
