600220:江蘇陽(yáng)光第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：600220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇陽(yáng)光 編號(hào)：臨2017-018
江蘇陽(yáng)光股份有限公司
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2017年4月28日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第七屆
董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年5月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)
議的方式召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。
（五）本次會(huì)議由董事會(huì)成員共同推舉陳麗芬女士主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議并通過(guò)了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。
與會(huì)董事一致同意選舉陳麗芬女士為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。
與會(huì)董事一致同意聘用陳麗芬女士為公司總經(jīng)理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。簡(jiǎn)歷同上。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（三）審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
與會(huì)董事一致同意聘用王洪明先生為公司副總經(jīng)理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（四）審議并通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
與會(huì)董事一致同意聘用徐霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（五）審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案
與會(huì)董事一致同意聘用徐偉民先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（六）審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
與會(huì)董事一致同意聘用趙靜女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（七）審議并通過(guò)了關(guān)于公司設(shè)立董事會(huì)下屬委員會(huì)的決議。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則要求，在全面考察專(zhuān)業(yè)背景和工作經(jīng)歷的基礎(chǔ)上，公司第七屆董事會(huì)各委員會(huì)成員如下：
（1）董事會(huì)提名委員會(huì)
組成人員：王榮朝先生（獨(dú)立董事）、陳麗芬女士、盧青先生（獨(dú)立董事）主任委員：王榮朝先生（獨(dú)立董事）
（2）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
組成人員：盧青先生（獨(dú)立董事）、劉斌先生（獨(dú)立董事）、陳麗芬女士主任委員：盧青先生（獨(dú)立董事）
（3）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
組成人員：陳麗芬女士、王洪明先生、劉斌先生（獨(dú)立董事）
主任委員：陳麗芬女士
（4）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
組成人員：劉斌先生（獨(dú)立董事、注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、王榮朝先生（獨(dú)立董事）、劉玉林先生
主任委員：劉斌先生
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)
2017年5月10日
附件：簡(jiǎn)歷
陳麗芬女士，上屆董事長(zhǎng)，1959年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任江陰市精毛紡廠副廠長(zhǎng)兼黨支部副書(shū)記，集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾獲“全國(guó)青年星火帶頭人”、“全國(guó)紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國(guó)紡織系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開(kāi)發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選為中國(guó)毛紡行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、第十一、十二屆全國(guó)人大代表。
王洪明先生，上屆董事，1966年出生，大專(zhuān)文化。曾任集團(tuán)公司銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、公司銷(xiāo)售部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理
徐霞女士，1965年9月生，會(huì)計(jì)師，曾任江陰市精毛紡廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，本公司監(jiān)事會(huì)主席，江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
徐偉民先生，上屆董事，1977年出生，大學(xué)本科。現(xiàn)任江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
趙靜女士，1988年生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任江蘇陽(yáng)光股份有限公司證券事務(wù)代表。
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