有研新材2017年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2017-026
有研新材料股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年8月31日
(二) 股東大會召開的地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心小會議室（北
京市西城區(qū)新街口外大街2號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 388,014,220
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 46.2594
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長張少明先生主持，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，公司獨立董事邱洪生、高永崗先生因工作原
因，未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事邱江濤先生因工作原因未能出席本
次會議；
3、董事會秘書出席了現(xiàn)場會議；部分高管和見證律師列席了現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 387,507,518 99.8694 506,702 0.1306 0 0.0000
(二) 關于議案表決的有關情況說明
本次議案屬于特別決議議案，獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市漢達律師事務所
律師：林光明、劉建
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2017年9月1日
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