600215:長春經(jīng)開獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(1)
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）和長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)核查相關(guān)資料，對公司董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
根據(jù)證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120 號(hào)）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，我們本著實(shí)事求是的態(tài)度，對公司的對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，經(jīng)我們審慎核查，現(xiàn)就有關(guān)問題說明如下：
1、公司對外擔(dān)保的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，信息披露充分完整，遵循“公開、公平、公正”的原則，對外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)得到了充分揭示，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、截至報(bào)告期末，公司對子公司擔(dān)保余額為15,000萬元，無
其他對外擔(dān)保。
二、關(guān)于《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等有關(guān)規(guī)定，我們對公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的《公司2016年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為：公司《2016 年度利潤分配預(yù)案》是在充分考慮了公
司當(dāng)前的資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)之間平衡的基礎(chǔ)上做出的，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該利潤分配預(yù)案切合公司實(shí)際，保持了公司分紅政策的穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。我們同意公司《2016 年度利潤分配預(yù)案》的有關(guān)內(nèi)容，并同意將上述預(yù)案提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案
本次交易審議表決程序合法，且遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規(guī)則，收回價(jià)格依據(jù)政府相關(guān)規(guī)定確定，價(jià)值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
四、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
獨(dú)立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
二○一七年四月二十七日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
