成飛集成:獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可函
四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可函
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定，作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）的獨立董事，我們認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)材料，并對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真的了解和核查，基于獨立判斷的立場，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
一、關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的事前認(rèn)可意見我們認(rèn)真審核了《金融服務(wù)協(xié)議》，認(rèn)為公司擬重新與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》主要條款符合相關(guān)規(guī)定，資料齊全，同意提交公司第六屆董事會第五次會議審議。
二、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的事前認(rèn)可意見
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司是成飛集成控股股東、實際控制人，其認(rèn)購成飛集成本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，成飛集成以部分募集資金增資中航鋰電（洛陽）有限公司實施募投項目的行為亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行事項已于2017年5月16日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過，并于2017年8月11日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)批文。鑒于本次發(fā)行股東大會決議有效期將于2017年9月18日屆滿，擬將本次發(fā)行股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月。
我們認(rèn)為，延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期，可以保持本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜后續(xù)工作的順利進(jìn)行。因此，同意將上述交易相關(guān)事項的議案提交給成飛集成第六屆董事會第五次會議審議。
三、關(guān)于聘請公司2017年度審計機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見
公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)海華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）擔(dān)任公司2017年度審計機(jī)構(gòu)。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)及進(jìn)行各項專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，很好地履行了審計機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。同意將上述事項的議案提交成飛集成第六屆董事會第五次會議審議。
本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務(wù)在董事會會議上對前述交易投贊成票。
獨立董事（簽名）：盛毅 李世亮 蔣南
2017年8月7日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
