600839:四川長虹2017年第一次臨時股東大會會議資料
四川長虹電器股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會
會議資料
二�一七年八月二十九日
四川長虹電器股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會文件目錄
一、公司2017年第一次臨時股東大會議程
二、公司2017年第一次臨時股東大會須知
三、關于確定公司第十屆董事會獨立董事津貼標準的議案
四、關于預計2017年度日常關聯交易的議案
五、關于長虹佳華控股有限公司為四川長虹佳華信息產品有限責任公司提供2500
萬美元擔保額度的議案
六、關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案
七、關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案
八、關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案
文件之一
公司2017年第一次臨時股東大會議程
現場會議時間：2017年8月29日上午9:30
網絡投票時間：2017年8月29日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00
現場會議地點：四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室
會議議程：
1、宣布會議開始
2、介紹法律見證機構和見證律師，宣布現場出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數
3、宣讀議案
4、現場股東投票表決，收取表決票
5、宣布現場會議休會
6、在兩名股東代表和一名監事的監督下，統計現場會議及合并網絡投票表決結果
7、宣讀《2017年第一次臨時股東大會議案表決結果》
8、宣布大會結束
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
文件之二
2017年第一次臨時股東大會現場會議須知
為維護公司全體股東的合法權益，確保2017年第一次臨時股東大會的正常秩序
和議事效率，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規則》的有關規定，特制定股東大會如下須知：
一、大會設會務組，負責會議的組織工作和處理有關會務事宜。
二、大會期間，全體參會人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三、參加本次股東大會的所有股東或股東代理人，依法享有各項權利。同時應當認真履行其法定義務，不侵犯其它股東權益，不擾亂大會的正常程序。
四、公司2017年第一次臨時股東大會以現場會議并結合網絡投票方式召開，公
司通過上海證券交易所交易系統為股東提供網絡投票平臺。
五、公司聘請律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
文件之三
關于確定公司第十屆董事會獨立董事津貼標準的議案
各位股東、股東代表：
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定和要求，上市公司獨立董事應進一步發揮對董事會的科學決策支持及監督作用，考慮公司獨立董事的工作職責和應承擔的責任，并結合公司實際情況，同時參照同行業上市公司獨立董事津貼標準，公司第十屆董事會獨立董事津貼標準確定為每人每年10萬元人民幣（稅后）。
以上議案經公司第九屆董事會第六十八次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
文件之四
關于預計2017年度日常關聯交易的議案
各位股東、股東代表：
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易履行的審議程序
2017年7月21日，公司召開第九屆董事會第六十八次會議，會議應到董事6人，
實到6人。會議以3票贊成，3票回避，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于預計
2017度年日常關聯交易的議案》。審議該議案，關聯董事趙勇先生、李進先生、鄔江
先生對本項議案執行了回避表決。
公司全體獨立董事認真審閱了董事會提供的相關材料，并出具了事前認可意見，同意提交公司董事會審議。在董事會上公司獨立董事對該議案發表了如下獨立意見： （1）公司《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》所涉及的關聯交易，符合公司實際情況，是正常的、合理的。
（2）在議案表決過程中，關聯董事依法進行了回避，表決程序合法。
（3）本次關聯交易涉及的交易價格以市場價格作為定價基礎，定價公允，不會損害公司與全體股東的利益。
2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
關聯交易類 關聯人 2016年預 2016年實際 預計金額與實際發生
別 計金額 發生額 金額差異較大的原因
安徽鑫昊 226,000 74,149 關聯交易業務下降
向關聯人購 長虹集團其他子 25,970 22,305
買原材料 公司
小計 251,970 96,454
接受關聯人 寰宇公司 3,500 1,985
提供勞務 四川佳虹 1,200 1,200
小計 4,700 3,185
向關聯人提 長虹集團 400 232
供燃料、動 長虹集團其他子 320 295
力和通訊服 公司
務 小計 720 527
向關聯人銷 安徽鑫昊 224,500 75,399 關聯交易業務下降
售產品、商 長虹集團其他子 14,140 11,584
品 公司
小計 238,640 86,983
接受關聯人 四川佳虹 1,300 801
提供的服務 長虹酒店 830 804
小計 2,130 1,605
與關聯人房 長虹集團 35 35
產、設備和 長虹集團其他子 1158 1,025
儀表租賃服 公司
務 小計 1,193 1,060
在關聯人的 財務公司 600,000 600,000
財務公司存
款 小計 600,000 600,000
在關聯人的 財務公司 570,000 570,000
財務公司貸 小計 570,000 570,000
款
合計 1,669,353 1,359,814
公司2016年日常關聯交易預計總額為1,669,353萬元，實際發生額為1,359,814
萬元，主要差異為公司與安徽鑫昊之間的關聯業務降低了30億元。
3、本次日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易 關聯人 2016年核定金 2017年預計金額 2016年核定金額與2017年
類別 額 預計金額差異較大的原因
安徽鑫昊 226,000 115,000 關聯交易業務下滑
向關聯人 長虹集團 因合并報表范圍變化導致
購買原材 其他子公 25,970 51,010本次新增與四家公司的日
料 司 常關聯交易
小計 251,970 166,010
寰宇公司 3,500 2,220
接受關聯 長虹物業 長虹物業與四川佳虹整合
人提供勞 及子公司 1,200 2,775 后，業務量增加
務
小計 4,700 4,995
向關聯人 長虹集團 400 360
提供燃料、 長虹集團 因合并報表范圍變化導致
動力和通 其他子公 320 1385本次新增與四家公司的日
訊服務 司 常關聯交易
小計 720 1,745
安徽鑫昊 224,500 110,720 關聯交易業務下滑
向關聯人 長虹集團 因合并報表范圍變化導致
銷售產品、 其他子公 14,140 43,498本次新增與四家公司的日
商品 司 常關聯交易
小計 238,640 154,218
接受關聯 長虹物業 1,300 880
及子公司
人提供的 長虹酒店 830 900
服務
小計 2,130 1,780
與關聯人 長虹集團 35 40
房產、設備 長虹集團
和儀表租 其他子公 1158 1275
賃服務 司
小計 1,193 1315
在關聯人 財務公司 600,000 800,000
的財務公
司存款 小計 600,000 800,000
在關聯人 財務公司 570,000 800,000
的財務公
司貸款 小計 570,000 800,000
接受關聯 租用欣銳公司廠房，由欣銳
人提供燃 欣銳公司 - 600 公司代收水電費
料、動力和
通訊服務 小計 - 600
與關聯人 財務公司 - 400,000 開展新業務
的承兌匯
票開票 小計 - 400,000
外匯結售 財務公司 - 10,000 開展新業務
匯業務 小計 - 10,000
向關聯人 安徽鑫昊 - 70,000 開展新業務降低融資成本
提供融資
租賃服務 小計 - 70,000
合計 1,669,353 2,410,663
二、關聯方介紹和關聯關系
1、四川長虹電子控股集團有限公司
公司名稱：四川長虹電子控股集團有限公司
注冊地址：四川省綿陽市高新技術產業開發區
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
注冊資本：30億元
法定代表人：趙勇
統一社會信用代碼：91510700720818660F
設立日期：1995年6月16日
主營業務范圍為：制造銷售家用電器、汽車電器、電子產品及元器件、電子信息網絡產品、電子商務、新型材料、電動產品、環保設備、通訊傳輸設備，公司產品輔助材料及相關技術的進出口業務，廣告設計、制作，五金交電、建筑材料、化工產品銷售，倉儲、貨運，電子產品維修，日用電器、日用金屬產品、燃氣用具、電工器材制造、銷售，房地產開發。
2、四川長虹電子控股集團有限公司主要子公司
（1）四川長虹欣銳科技有限公司
該公司注冊地址：四川省廣元市經濟開發區，注冊資本：14975萬元，法定代表
人：鄭光清，主要經營范圍：平板電源的生產銷售，四川長虹電子控股集團有限公司間接持有該公司60.10%股權。
（2）四川長虹物業服務有限責任公司
該公司注冊地址：四川省綿陽市躍進路4號，注冊資本：500萬元，法定代表人：
余曉，主要經營范圍：物業管理，日用百貨零售，企業管理咨詢服務，安防工程設計、安裝、施工，園林綠化工程設計、施工。四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司100%股權。
（3）四川長虹國際酒店有限責任公司
該公司注冊地址：四川省綿陽市高新區，注冊資本：3000萬元，法定代表人：余
曉，主要經營范圍：提供餐飲、住宿服務等，四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司70%股權。
（4）四川寰宇實業有限公司
該公司注冊地址：廣元市利州區奔月路,注冊資本：12000萬元，法定代表人:余
曉，主要經營范圍：房地產開發、房屋建筑工程施工總承建筑裝修裝飾工程；電子專用設備、數字微波同步傳輸設備、通訊設備及工模具的設計、生產、銷售。四川長虹電子控股集團有限公司間接持有該公司100%股權。
（5）安徽鑫昊等離子顯示器件有限公司
該公司注冊地址：安徽省合肥市新站區工業園內,注冊資本：160000萬元，法定
代表人:余曉，主要經營范圍：等離子顯示器和其他新型顯示產品生產、銷售、開發。
四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司68.75%股權。
（6）四川長虹集團財務有限公司
該公司注冊地址：綿陽市高新區綿興東路35號,注冊資本：188794.175102萬元，
法定代表人:胡嘉，主要經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；銀監會批準的其他業務。
四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司50%股權。
3、合并報表范圍變化導致新增四家關聯公司
2017年6月9日，公司第九屆董事會六十六次會議審議通過《關于向四川長虹電
子控股集團有限公司轉讓部分控股子公司股權的議案》，本次股權轉讓完成后，本公司及本公司控股子公司不再持有四川長虹格潤再生資源有限責任公司、四川長虹教育科技有限公司、四川愛聯科技有限公司及四川長虹智能制造技術有限公司的股權，上述四家公司為公司關聯法人。
（1）四川長虹格潤再生資源有限責任公司
注冊地址：四川省成都市，注冊資本：6585萬元，法定代表人：莫文偉，主要經
營范圍：廢棄資源綜合利用（包括廢棄電器電子產品）；固體廢物的回收、處理和銷售；危險廢物的回收、處理和處置；黑色金屬、有色金屬的冶煉、壓延加工及銷售；新材料和環境保護專用設備的研發、制造和銷售；環境風險評估及環保技術咨詢、服務；環境監測；環境污染治理（土壤、水、大氣、礦山等）工程設計、承包、施工及治理設施的建設、經營；環保工程設計、承包、施工；再生物資回收與批發；家用電器、電子產品、機械設備、五金產品的批發和零售；科技推廣和應用服務；經營進出口業務；環境污染專用藥劑材料制造；塑料加工專用設備制造；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；危險廢物治理；其他污染治理；環境衛生管理；普通貨運；道路危險貨物運輸（劇毒化學品除外）。四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司60.743%股權。
（2）四川長虹教育科技有限公司
注冊地址：四川省綿陽市，注冊資本：5000萬元，法定代表人：葉洪林，主要經
營范圍：計算機軟硬件及配件、交互式智能平板、觸控系統、數字標牌、電子書包、物聯網應用和電視及周邊產品的生產、研發、銷售；教育、安防監控等行業的集成施工業務及配套設備經營業務；教育、商用軟件開發、銷售；教育設備的安裝、調試、維修及技術服務；多媒體教學設備、圖書及音像制品、音體美衛器材、理化生實驗室成套設備、學生課桌椅、幼教教具、校園文化用品的經營業務；國家允許的進出口貿易。四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司80%股權。
（3）四川愛聯科技有限公司
注冊地址：四川省綿陽市，注冊資本：5000萬元，法定代表人：鄭光清，主要經
營范圍：物聯網模組、無線模組、通訊模組、GPS導航模組、北斗導航模組、傳感器
及其無線應用模組、PCBA組件、無線板卡、無線應用組件、以及相關整件、終端整機
的研發、制造、銷售；物聯網相關技術、軟件、嵌入式系統和一體化解決方案服務；貨物、技術進出口業務。四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司80%股權。
（4）四川長虹智能制造技術有限公司
注冊地址：四川省綿陽市，注冊資本：3000萬元，法定代表人：潘曉勇，主要經
營范圍：企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。四川長虹電子控股集團有限公司持有該公司90.48%股權。
關聯關系：四川長虹電子控股集團有限公司為本公司第一大股東，根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司屬于本公司關聯法人。
履約能力分析：四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司資信情況良好，根據其財務及經營情況和歷年實際履約情況分析，均具備充分的履約能力。
公司預計2017年與四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司之間的日常關聯
交易總額不超過2,410,663萬元。本次因合并報表范圍變化導致新增與四家公司的關
聯交易，隨著產業發展，通過商業模式設計，預計可逐步減少。
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方的交易本著公平交易的原則，以市場價格作為定價基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務。
目前，公司與上述關聯方就2017年日常關聯交易預計達成了初步意向，待股東
大會審議通過后，公司將根據經營具體情形與各關聯方簽署具體的單項業務合同。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
上述日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續的、經常性關聯交易，是公司生產經營活動所必須發生的交易行為，是在平等、互利的基礎上進行的，未損害上市公司利益，不會對公司本期及未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性。
以上議案經公司第九屆董事會第六十八次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
文件之五
關于長虹佳華控股有限公司為四川長虹佳華信息產品有限責任公司
提供2500萬美元擔保額度的議案
各位股東、股東代表：
根據公司經營發展的需要，為支持本公司下屬子公司長虹佳華控股有限公司（以下簡稱“佳華控股”，股票代碼HK08016）全資子公司四川長虹佳華信息產品有限責任公司（以下簡稱“佳華信產”）持續發展，佳華控股擬為佳華信產提供2500萬美元的擔保額度，擔保期限兩年。
一、被擔保人基本情況
佳華信產成立于2004年10月，注冊地為四川省綿陽市科創園區，注冊資本2億
元人民幣，法定代表人：趙勇；經營范圍：計算機軟件、硬件及配件、電子及非專控通信設備的研發、生產、銷售及技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
截止2016年12月31日，佳華信產資產總額34.69億元，負債總額21.43億元，
所有者權益13.26億元；佳華信產2016年度實現營業收入為160.81億元，凈利潤1.88
億元。
二、擔保協議的主要內容
本次擔保事項佳華控股尚未與相關方簽訂擔保協議。
三、董事會意見
佳華信產是佳華控股全資子公司，其盈利能力、償債能力良好，擔保風險可控，為支持佳華信產持續健康發展，同意佳華控股對佳華信產提供2500萬美元擔保。以上議案經公司第九屆董事會第六十九次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
文件之六
關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發
布董事會延期換屆公告并積極推進換屆工作。根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，公司需進行董事會換屆選舉。
公司董事會提名趙勇先生、李進先生、李偉先生、楊軍先生、鄔江先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。
以上議案經公司第九屆董事會第六十八次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
附：非獨立董事候選人簡歷
趙勇：男，1963年6月生，中共黨員，清華大學機械工程系壓力加工專業研究生
畢業，工學博士，清華大學熱能及動力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，四川長虹電子集團公司副董事長、總經理、黨委副書記、黨委書記，綿陽市人民政府副市長、黨組成員等職，現任本公司董事長、黨委書記，四川長虹電子控股集團有限公司董事長、黨委書記。未持有本公司股票。
李進，男，1967年4月生，中共黨員，清華大學工學博士，高級工程師，歷任
長虹空調公司總經理、四川長虹電子集團有限公司黨委委員、本公司董事、黨委委員、副總經理等職位，現任四川長虹電子控股集團有限公司董事、黨委委員、總經理，本公司董事、黨委委員。未持有本公司股票。
李偉：男，1973年2月生，中共黨員，上海財經大學國際企業管理專業本科畢業，
管理學學士學位。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區域銷售分公司經理、營銷管理部片區總經理、四川長虹空調有限公司總經理、合肥美菱股份有限公司副董事長、總裁等職務。未持有本公司股票。
楊軍：男，1970年3月生，中共黨員，四川省工商管理學院研究生畢業，歷任本
公司資產管理部項目經理、副部長、部長、總經理助理、投資總監、董事會秘書兼任董事會辦公室主任，現任本公司副總經理。未持有本公司股票。
鄔江：男，1965年10月生，中共黨員，電子科技大學通訊與系統專業工程碩士
研究生畢業，工學碩士，高級工程師，歷任本公司規劃發展部部長、執行副總裁，四川長虹電子集團有限公司副總經理等職，現任本公司董事、黨委委員，四川長虹電子控股集團有限公司工會主席、黨委委員、職工董事。未持有本公司股票。
文件之七
關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發
布董事會延期換屆公告并積極推進換屆工作。根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，公司需進行董事會換屆選舉。
公司董事會提名周靜女士、李東紅先生、馬力先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。
獨立董事已經就上述獨立董事候選人的提名發表了獨立意見。
以上議案經公司第九屆董事會第六十八次會議審議通過，獨立董事候選人相關材料已獲得上海證券交易所審核無異議，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
附：獨立董事候選人簡歷
周靜：女，1984年2月生，中共黨員，四川大學企業管理專業管理學碩士，澳大
利亞皇家墨爾本理工大學金融專業金融學博士，中國注冊會計師。現任西南財經大學國際商學院副教授、博士生導師、國際商務研究所所長、本公司獨立董事。未持有本公司股票。
李東紅：男，1972年1月生，中共黨員。中國人民大學企業管理專業管理學博士，
麻省理工斯隆管理學院國際訪問教師，巴黎高等商學院訪問學者。現任清華大學經濟管理學院副教授、博士生導師，清華大學經濟管理學院創新創業與戰略系副主任，清華大學全球產業4.5研究院副院長。北京同有飛驥科技股份有限公司獨立董事。未持
有本公司股票。
馬力，男，1973年9月生，中共黨員。清華大學電機系本科、經濟管理學院本科
（第二學位）和碩士畢業，美國華盛頓大學奧林商學院博士學位。曾在清華大學經濟管理學院任教，曾任北京大學光華管理學院院長助理、EMBA項目執行主任等職。現任北京大學光華管理學院組織與戰略管理系副主任、副教授。未持有本公司股票。
文件之八
關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發
布監事會延期換屆公告并積極推進換屆工作。根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，公司需進行監事會換屆選舉。
公司提名余萬春先生、范波先生及王文生先生為公司第九屆監事會非職工監事候選人。
以上議案經公司第八屆監事會第五十次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年8月29日
附：非職工代表監事候選人簡歷
余萬春，男，1970年9月生，中共黨員，重慶商學院會計學專業本科畢業，高級
會計師。歷任公司財務部會計處處長、副部長、合肥美菱股份有限公司副總裁等職，現任公司審計部部長、黨委委員、監事會主席。未持有本公司股票。
范波，男，1964年8月生，中共黨員，西南科技大學會計學本科畢業，經濟師。
歷任公司審計法務辦副主任、保衛部經偵處處長、銷售部常德分公司經理、審計法務部法律處處長、安法部法律處處長，現任公司紀委副書記、紀檢監察部部長、紀委辦公室主任。未持有本公司股票。
王文生先生，男，1966年11月生，電子科技大學工商管理專業，碩士學位，高
級工程師。歷任公司設計二所室主任、銷售處中南片區主任、長虹電視公司數字電視研究所所長、長虹電視公司副總經理、長虹歐洲電器有限責任公司總經理、長虹規劃與技術戰略部副部長，現任科技管理部部長。持有本公司股份3000股。
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