拓邦股份:第六屆董事會第一次會議決議公告
第六屆董事會第一次會議決議公告 1 證券代碼： 002139 證券簡稱： 拓邦股份 公告編號： 2017052 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于 2017 年 9 月 8 日下午 4： 00 以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次 會議的通知已于 2017 年 9 月 2 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。 本次會議由第六屆董事會董事推舉武永強先生主持，應參會的董事 9 名，實際參 會的董事 9 名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議表決情況如下： 一、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》； 同意選舉武永強先生為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起 至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》； 公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會，各委員會組成成員 如下： 戰略委員會：武永強、 鄭泗濱、彭干泉、 馬偉、 施云，召集人武永強； 審計委員會： 郝世明、華秀萍、施云，召集人郝世明； 提名委員會： 施云、武永強、郝世明，召集人施云； 薪酬與考核委員會： 華秀萍、 武永強、 郝世明，召集人華秀萍。 第六屆董事會第一次會議決議公告 2 第六屆董事會專門委員會委員任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。 公司董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員由不少于三名 董事組成，其中獨立董事占半數以上，并均由獨立董事擔任召集人。審計委員會 召集人為會計專業人士，符合《深圳證券交易所中小企業上市公司規范運作指引》 的規定。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》； 同意聘任武永強先生為公司總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會 屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》； 同意聘任文朝暉女士、鄭泗濱先生、彭干泉先生、馬偉先生為公司副總經理， 任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過《關于聘任公司財務負責人（財務總監） 的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司財務負責人（財務總監），任期自董事會通過之 日起至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司董事會秘書，任期自董事會通過之日起至本屆董 事會屆滿。 文朝暉女士聯系方式如下： 電話： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 第六屆董事會第一次會議決議公告 3 地址：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業園 郵箱： wenzh@topband.com.cn 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 七、審議通過《 關于聘任公司證券事務代表的議案》 同意聘任陳地劍先生為公司證券事務代表，任期自董事會通過之日起至本屆 董事會屆滿。 陳地劍先生聯系方式如下： 電話： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 地址：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業園 郵箱： chendj@topband.com.cn 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過《 關于聘任公司審計部負責人的議案》 同意聘任龍章懷先生為公司審計部負責人，任期自董事會通過之日起至本屆 董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 議案一至議案八相關人員簡歷請查看附件。 九、審議通過《關于授權公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對 外投資事項的議案》 為規范公司運作，提高決策效率，促進公司業務又好又快發展，在遵循相關 法律法規及《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《公 司對外投資管理制度》等相關規定的前提下，公司第六屆董事會在其權限范圍之 內，授權公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對外投資事項，授權公司 董事長審批對外投資金額權限為： 第六屆董事會第一次會議決議公告 4 1、交易涉及的資產總額占上市公司最近一期經審計總資產的10%以下，該 交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據； 2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最近 一個會計年度經審計營業收入的10％以下； 3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一 個會計年度經審計凈利潤的10％以下； 4、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占上市公司最近一期經審計凈資 產的10％以下； 5、交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以下。 上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。本議案所稱“以下” 不包含本數。 對外投資涉及提供財務資助、委托理財等事項時，應當以發生額作為計算標 準，并按交易事項的類型在連續十二個月內累計計算；公司在十二個月內發生的 標的相關的同類投資，應當按照累計計算。 上述對外投資在提交公司董事長審批前需經過公司總經理或公司經營委員 會審議通過，董事長審批后應及時向董事會報告并備案。授權的期限為：公司第 六屆董事會任期內。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 十、審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《關于部分募集資金投資項目延期的公告》全文載于 2017 年 9 月 12 日的 《證 券時報》和巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）。 十一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》全文載于 2017 年 第六屆董事會第一次會議決議公告 5 9 月 12 日的《證券時報》和巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事對議案三至議案六、議案十、議案十一發表了同意的獨立董事 意見，《 獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機構長城證券股份有限公司對議案十、議案十一出具了核查意見， 《 關于深圳拓邦股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》、《 關于 深圳拓邦股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》詳 見巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 深圳拓邦股份有限公司董事會 2017 年 9 月 12 日 第六屆董事會第一次會議決議公告 6 附件： 簡歷 武永強：男， 1965年出生，碩士學位，無境外永久居留權；曾獲深圳市政府 授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區“十大杰出青年”等稱號；歷任哈 爾濱工業大學講師，公司副董事長、董事長，深圳市眾志盈科電氣技術有限公司 董事長；現任公司董事長、總經理，深圳市拓邦軟件技術有限公司董事長，深圳 拓邦新能源技術有限公司執行董事，深圳市拓邦自動化技術有限公司執行董事， 深圳拓邦蘇州智能技術有限公司執行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執行（常 務）董事，深圳弘儒投資企業（有限合伙）合伙人。 武永強先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司 實際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，與公 司董事、監事、 高級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，武永強先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 鄭泗濱： 男， 1966年出生，碩士學位，會計師，無境外永久居留權；歷任浙 江松陽啤酒廠辦公室主任、副廠長，南太電子（深圳）有限公司財務主管，公司 財務部經理、財務總監；現任公司董事、副總經理、電控事業部總經理，深圳市 拓邦軟件技術有限公司監事，重慶拓邦實業有限公司監事。 鄭泗濱先生持有公司股份3,425,980股，占公司總股本的0.50％；與公司控 股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、 高級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，鄭泗濱先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 彭干泉： 男， 1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權 ；歷任湖南儀 器儀表總廠工程師、公司電氣事業部開發工程師、技術總監；現任公司董事、副 總經理、電氣事業部總經理，深圳市合信達控制系統有限公司執行董事,TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。 彭干泉先生持有公司股份3,056,358股，占公司總股本的0.45％；與公司控 第六屆董事會第一次會議決議公告 7 股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司副總經理、董 事會秘書兼財務總監文朝暉女士為夫妻關系，與公司其它董事、監事、高級管理 人員不存在關聯關系。 經公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 馬 偉： 男， 1974年出生，學士學位，無境外永久居留權；歷任深圳市華發 電子股份有限公司技術開發工程師，公司技術開發工程師、總經理、副總經理； 現任公司董事、副總經理、微電事業部總經理。 馬偉先生持有公司股份4,889,956股，占公司總股本的0.72％；與公司控股 股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高 級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，馬偉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有受 過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 文朝暉，女， 1974年出生，本科學歷，會計師，無境外永久居留權；歷任深 圳拓邦股份有限公司財務部經理，深圳市德方納米股份有限公司董事，深圳市眾 志盈科電氣技術有限公司董事；現任公司副總經理、董事會秘書、財務總監，深 圳煜城鑫電源科技有限公司董事； 2012年9月取得深圳證券交易所頒發的《董事 會秘書資格證書》；文朝暉女士曾獲新財富第十一屆、第十二屆、第十三屆“金 牌董秘”，深圳證監局2015年度、 2016年度、 2017年度“優秀董秘”。 文朝暉女士持有公司股份1,518,751股，占公司總股本的0.22％；與公司控 股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系， 與公司董事、副總經 理、電氣事業部總經理彭干泉先生為夫妻關系， 與公司其它董事、監事、高級管 理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，文朝暉女士不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 第六屆董事會第一次會議決議公告 8 郝世明： 男， 1967 年出生，本科學歷，證券期貨相關業務特許執業注冊會 計師，無境外永久居留權；歷任吉林省石油化學工業公司會計、吉林省石油化學 工業廳副主任科員、深圳市會計師事務所副經理、深圳鵬城會計師事務所合伙人、 廣東東方精工科技股份有限公司獨立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨立董 事；現任公司獨立董事，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香 雪制藥股份有限公司獨立董事。 郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 華秀萍： 女,1978年出生,博士， 無境外永久居留權； 歷任中國金融四十人論 壇研究員,英國科學院資助的倫敦大學亞非學院訪問學者,《歐洲金融雜志》客座 主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務。 現任公司獨立董事， 諾丁漢大學商 學院(中國)金融學副教授、 博士生導師,寧波諾丁漢大學國際金融中心副主任, 普惠金融研究中心秘書長，快樂購物股份有限公司獨立董事。 華秀萍女士在資產 定價,衍生品投資,數字金融,創新金融與普惠金融領域有著豐富經驗。 華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 施云： 男， 1978 年出生，碩士研究生，高級經濟師， 無境外永久居留權； 歷任廈門夏新電子有限公司設計工程師、采購資源部副主任、寶麗來國際貿易有 限公司供應鏈項目經理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，現任公 司獨立董事， 戴爾（中國）有限公司全球供應鏈高管,中國物流與采購聯合會采 購與供應鏈專家， 正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級顧問， 上海大學需求鏈研 究院高級顧問， 廈門大學 MBA 論文答辯委員會主席， 《中國化工采購》雜志社編 委， 廈門大學中國供應鏈管理研究中心核心專家， 上海交通大學 EMBA 總裁班講 第六屆董事會第一次會議決議公告 9 師，廈門弘信云創業股權投資管理合伙企業創業創新導師；已取得由中國證監會 認可的獨立董事資格證書。 施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的 股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有受 過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 陳地劍，男， 1987年生，中共黨員，金融學專業， 本科，學士學位；通過證 券從業資格證、銀行從業資格證認證考試；歷任周大生珠寶股份有限公司職員； 現任深圳拓邦股份有限公司證券事務代表； 2013年9月取得深圳證券交易所頒發 的《董事會秘書資格證書》 。 陳地劍先生持有公司股份68,850股，占公司總股本的0.01％；與公司控股股 東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級 管理人員不存在關聯關系。 經公司查詢，陳地劍先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 龍章懷，男， 1977 年出生，大學學歷，審計專業；有多年的企業財務管理 及審計工作經驗，曾擔任香港北海集團全資附屬機構中華制漆（深圳）有限公司 審計部高級審計主任職務， 公司審計部主管、經理；現任深圳拓邦股份有限公司 審計部負責人； 龍章懷先生持有公司股份 162,000 股， 占公司總股本的 0.02％；與公司控 股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、 高級管理人員不存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證 券交易所懲戒。 經公司查詢，龍章懷先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”， 沒有 受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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