*ST天成2017年第二次臨時董事會決議公告
1 證券代碼： 600112 股票簡稱： *ST 天成 編號：臨 2017-038 貴州長征天成控股股份有限公司 2017 年第二次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司” ） 2017 年第二次臨時 董事會于 2017 年 8 月 25 日在公司會議室以現場加通訊投票的表決方式召開。本 次會議的通知于 2017 年 8 月 22 日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。 本次會議應參加表決的董事 7 名，實際參加表決的董事 7 名。本次會議的通知、 召開以及參會董事人數均符合相關法律法規、規則及《公司章程》的有關規定。 經董事審議，本次董事會形成以下決議： 一、 審議通過了《 關于為控股子公司增加擔保額度及調整擔保額度分配的 議案》 公司已于 2017 年 3 月 9 日召開 2017 年第二次臨時股東大會審議通過了《關 于 2017 年度為控股子公司提供擔保額度的議案》，根據該議案，公司 2017 年度 擬為控股子公司提供 70,000 萬元的擔保額度， 具體分配情況如下： 序號 公司名稱 注冊資本 （萬元） 公司直接（間接） 持股比例 公司擬提供擔保 額度（萬元） 1 貴州長征電氣有限公司 11,400 100% 30,000 2 貴州長征電力設備有限公司 10,200 100% 10,000 3 北海銀河開關設備有限公司 10,000 100% 30,000 合計 - - - 70,000 現為滿足控股子公司長征電氣業務發展的需要， 公司于 2017 年 8 月 25 日召 開 2017 年第二次臨時董事會審議通過了《 關于為控股子公司增加擔保額度及調 整擔保額度分配的議案》， 為長征電氣增加 10,000 萬元的擔保額度， 同時將原提 供給長征電力 10,000 萬元擔保額度中的 5,000 萬元調劑給長征電氣使用。本次 調整后公司 2017 年度擬為控股子公司提供的擔保總額度為 80,000 萬元，具體分 2 配情況如下： 序號 公司名稱 注冊資本（萬元） 公司直接（間接） 持股比例 公司擬提供擔保 額度（萬元） 1 貴州長征電氣有限公司 11,400 100% 45,000 2 貴州長征電力設備有限公司 10,200 100% 5,000 3 北海銀河開關設備有限公司 10,000 100% 30,000 合計 - - - 80,000 獨立董事意見： 董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定，表 決程序合法、有效；且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控，符合公 司利益，不存在損害投資者特別是中小股東利益的情形。同意該議案。 表決結果： 同意票 7 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。 該議案自董事會審議通過生效，無需提交股東大會審議。 具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《 關于為控股子公 司增加擔保額度及調整擔保額度分配的公告》。 特此公告。 貴州長征天成控股股份有限公司 董事會 2017 年 8 月 25 日
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