華富儲能:2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2017年5月20日
2、會議召開地點：高郵市匯富金陵大酒店
3、會議召開方式：現場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：曹桂發
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司董事會于2017年4月24日發布的《2016年年度股東大會通知公告》
(公告編號:2017-018),后由于在規定的期限內收到股東提交的《關于增加 2016
年年度股東大會臨時議案的函》,經董事會審議:提案人資格、提案時間及提案程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定,且提案具有明確議題和具體審議事項,公司董事會同意將上述臨時議案提交公司 2016 年年度股東大會審議,于2017年5月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露《江蘇華富儲能新技術股份有限公司2016年年度股東大會增加臨時議案暨 2016 年年度股東大會補充通知的公告》(公告編號:2017-019)。
本次會議的召集、召開、議案審議程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共7人，持有表決權的
股份93,319,000股，占公司股份總數的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《關于對揚州日興生物科技股份有限公司等企業2017年度互擔保
額度》的議案
1、議案內容
公司擬于2017年1-12月全年分別為高郵市蘇中生物制品有限公司、揚州
日興生物科技股份有限公司提供銀行借款連帶責任保證擔保 2000 萬元和 4000
萬元的額度；擔保時間暫為期1年，具體以銀行協議為準。
擔保的方式：連帶責任保證方式
擔保期間：2017年1月至2017年12月
擔保金額：為高郵市蘇中生物制品有限公司提供銀行擔保額度2000萬元；
為揚州日興生物科技股份有限公司提供銀行擔保額度4000萬元。
以上兩公司在2017年度也分別為我公司提供等額的貸款擔保。
本議案于2016年11月24日第二屆董事會第九次會議審議通過且該議案已
于2016年11月25日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-054）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易,無需回避表決。
(二)審議通過《關于2017年度向銀行申請貸款額度》的議案
1、議案內容
為支持公司的經營發展需要，公司計劃2017年全年向銀行申請1.7億元流
動資金貸款額度，主要用于老貸款的續貸及補充流動資金：其中，公司將有1.15億元銀行貸款于 2017年陸續到期進行續貸；公司擬于 2017 年增加 0.55億元貸款額度用于補充生產流動資金，總計2017年擬向銀行貸款額度 1.7億
元，貸款期限 1 年。
該議案已于2016年11月24日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過，
且該議案已于2016年11月25日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指
定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-055）
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯股東江蘇華富控股集團有限公司,故該股東回避表決。
(三)審議通過董事變更議案
1、議案內容
因居麗個人原因辭去公司董事職務，根據公司章程，現建議新增加連俊成為公司董事。
本議案已于2017年1月14日的第二屆董事會第十次會議審議通過，該議
案已于2017年1月16日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-004）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(四)審議通過《關于預計2017年度日常性關聯交易》的議案
1、議案內容
本次關聯交易是預計2017年度日常性關聯交易。公司預計關聯方江蘇華富
控股集團有限公司、企業法定代表人及其配偶為公司向銀行申請授信、貸款提供無償擔保，擔保總額不超過人民幣1.7億元。
該議案已于2017年1月14日召開第二屆董事會第十次會議通過，2017年
1月 16日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-005）。
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯股東江蘇華富控股集團有限公司,故該股東回避表決。
(五)審議通過《關于向銀行貸款》的議案
1、議案內容
公司因生產經營的需要，為補充流動資金，公司以分別向下列兩銀行申請貸款：
公司擬向江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司揚州分行新增申請1500萬
元人民幣流動資金貸款，由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供連帶責任保證擔保。
公司擬向江蘇銀行股份有限公司高郵支行申請流動資金貸款1000萬元，
由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭提供連帶責任擔保。本次與江蘇銀行股份有限公司高郵支行交易中，其中500萬元是2016年貸款即將到期的轉續；另500萬元為擬新增貸款，用于補充生產流動資金。
上述具體貸款額度及貸款時間屆時按銀行批準后的額度及時間執行，貸款期限為12個月。
該議案已于2017年1月14日召開第二屆董事會第十次會議通過，該議案已
于2017年1月16日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-006）。
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(六)審議通過《2016年年度報告及2016年年度報告摘要》的議案
1、議案內容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-015、2017-
016）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(七)審議通過《2016 年度公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況
報告》的議案
1、議案內容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-017）。
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯股東江蘇華富控股集團有限公司,故需回避表決。
(八)審議通過《2016 年財務決算報告》&《2017年度預算報告》的議案
1、議案內容
2016年財務決算報告及2017年度預算報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(九)審議通過《2016年度審計報告》的議案
1、議案內容
2016年度審計報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十)審議通過《2016年董事會工作報告》的議案
1、議案內容
2016年董事會工作報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十一)審議通過《2016年度監事會工作報告》議案
1、議案內容
2016年監事會工作報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十二)審議通過《獨立董事2016年度述職報告》議案
1、議案內容
獨立董事2016年度述職報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十三)審議通過《關于2016年公司利潤分配預案》的議案
1、議案內容
為切實保障股東的合理回報,并結合公司未來可持續發展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年利潤分配預案相關事宜如下：
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告,截至2016年12月末，公司累計可供分配的利潤為93,005,690.45元，公司擬以2016年12月末的股本總額10032萬股為基數，每10股分配現金0.2元，共向股東分配2,006,400元(含稅），公司完成本次利潤分配后,剩余可供分配的利潤結轉到以后年度。
上述議案將于2016年年度股東大會審議通過該議案起2個月內完成股利派
發事項。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該議案已于2017年4月24日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-011）。
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十四)審議通過《關于繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017
年度財務審計機構》的議案
1、議案內容
本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時聘請了立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的掛牌審計機構，立信會計師事務所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進行審計，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平，鑒于雙方良好的合作，現擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-012）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十五)審議通過《關于繼續聘請北京金誠同達律師事務所為公司2017年度法律
服務機構》的議案
1、議案內容
本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時聘請了北京金誠同達律師事務所擔任公司的掛牌法律服務機構，北京金誠同達律師事務所工作認真盡職，嚴格依據法律法規為公司提供專業法律服務，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平。鑒于雙方良好的合作，現擬續聘北京金誠同達律師事務所為公司2017年度法律服務機構。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-013）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
(十六)審議通過《關于公司將持有富能寶新能源科技(天津)有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》
1、議案內容
2017年5月6日，公司股東江蘇華富控股集團有限公司(以下簡稱“華富控
股公司”)向公司董事會提交了《關于增加 2016 年年度股東大會臨時議案的函》，
提議新增一項臨時議案：
提請公司2016年年度股東大會增加《關于公司將持有富能寶新能源科技（天
津）有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》。
議案內容：
公司現持富能寶新能源科技（天津）有限公司（以下簡稱“富能寶公司”）65%的股份，是富能寶公司的合法股東?，F擬將持有富能寶公司 65%股份的出資權轉讓給江蘇紫源能源有限公司，同時江蘇紫源能源有限公司承擔富能寶公司目前經營業績的65%的份額權利，屆時以雙方簽定的協議為準。
本議案公司董事會于2017年5月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露《江蘇華富儲能新技術股份有限公司2016 年年度股東大會增加臨時議案暨 2016 年年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2017-019）。
2、議案表決結果：
同意股數6,919,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的74.14%；反
對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數24,129,000
股，占本次股東大會有表決權股份總數的25.86%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯股東,無需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
律師姓名：史克通、葉正義
結論性意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2016年年度股東大會會議決
議。
（二）北京金誠同達律師事務所關于江蘇華富儲能新技術股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2017年5月22日
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