華富儲能:第二屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017
年8月14日，郵件或電話方式。
2、會議召開時間：2017
年8月20日
3、會議召開地點(diǎn)：公司會議室
4、會議召開方式：現(xiàn)場及電話會議同步進(jìn)行形式
5、會議召集人：董事長
6、會議主持人：曹桂發(fā)
7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次董事會是臨時性會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》 規(guī)定。
（二） 會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共9人, 實(shí)際出席本次董事會會議的董事（包
括委托出席的董事人數(shù)）共9人，缺席本次董事會會議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為無，不能親自出席會議的原因?yàn)闊o，受托董事姓名為無。
缺席董事的姓名為無，缺席原因?yàn)闊o。
二、議案審議情況
（一） 審議通過董事辭職議案
1、議案內(nèi)容
本公司 董事會于2017年8月8日收到董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生遞
交的辭職報(bào)告。該辭職董事、常務(wù)副總經(jīng)理持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。于尊奎辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，但在新選董事就任之前,于尊奎同志繼續(xù)履行董事職務(wù)。公司和董事會對于尊奎先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
本議案已于2017年8月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指
定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-030）
2、議案表決結(jié)果：
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避票1票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)董事于尊奎，故需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》
1、議案內(nèi)容
因原董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生個人原因辭去董事、常務(wù)副總經(jīng)理一職，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等文件有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行補(bǔ)增，經(jīng)股東推薦任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
2、議案表決結(jié)果：
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案需提交股東大會審議。
（三） 審議通過關(guān)于向銀行貸款的議案
1、議案內(nèi)容
1） 因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向交通銀行
股份有限公司高郵支行申請2500萬元人民幣流動資金貸款。
其中1500萬元人民幣流動資金貸款，擔(dān)保方式為：由揚(yáng)州日興生物科技股
份有限公司及董事居春山先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。（其中有800萬元為與該行進(jìn)
行到期貸款的續(xù)貸）
另有1000萬元人民幣流動資金貸款為與該行新增的貸款，擔(dān)保方式如下：
用本公司所擁有的9958.8平方米的房屋所有權(quán)、20114.68平方米的土地使用權(quán)
為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起至2018年10月。 本次交易，
根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加董事居春山先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
2）2016年公司以43735.98平方米的房屋所有權(quán)、64761.31平方米的土地
所有權(quán)向招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行的申請的抵押貸款將要到期，根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬繼續(xù)以上述廠房、土地所有權(quán)向招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行申請融資4000萬元（本次貸款為續(xù)貸），抵押期限為2017年10月起至2018年9月。具體事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 本次交易，根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加江蘇華富能源有限公司、江蘇華富控股集團(tuán)有限公司及董事居春山先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
3）擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司揚(yáng)州分行新增申請2300萬元人民
幣流動資金貸款。其中500萬元人民幣流動資金貸款擔(dān)保方式為：由揚(yáng)州日興生
物科技股份有限公司及董事居春山先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。另1800萬元人民幣
流動資金貸款擔(dān)保方式如下：用本公司所擁有的19680 平方米的房屋所有權(quán)、
24375.35平方米的土地使用權(quán)為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起
至2019年10月。 本次交易，為與該行新增的貸款，根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加
董事居春山先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
2、議案表決結(jié)果：
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避票1票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)居春山董事，故需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關(guān)于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會審議通過。 （四） 審議通過關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年半年報(bào)議案1、議案內(nèi)容
2017年度半年報(bào)，公告內(nèi)容將于2017年8月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)
讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上
刊登公告。
2、議案表決結(jié)果：
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交公司股東大會審議通過。
（五） 審議通過關(guān)于提議召開2017年度第二次臨時股東大會的議案
1、議案內(nèi)容
擬提議于2017年9月23日召開2017年度第二次臨時股東大會，審議《董
事任免議案》、《監(jiān)事任免議案》
2、議案表決結(jié)果：
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交公司股東大會審議通過。
三、 備查文件目錄
（一）于尊奎董事辭職報(bào)告
（二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議
（三）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年度半年報(bào)
特此公告。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司董事會
2017年8月22日
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