圣陽股份:第四屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2017-034
山東圣陽電源股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2017年9月18
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于2017年9月22日10:00在公司會議室召開。
會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董
事宋斌先生、高運奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現(xiàn)場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會董事表決，審議通過了如下議案：
一、審議并通過了《關于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的議案》
《關于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的公告》的具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可意見以及獨立意見，請詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關聯(lián)董事表決，表決結果：3票贊成，0票
反對，0票棄權，審議通過。
此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、審議并通過了《關于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的議案》
由于目標公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司控股股東、實際控制人終止《股權投資框架協(xié)議》的公告》（公告編號：2017-025）
公司終止接受實際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人委托，不再代表實際控制人、控股股東之委托，行使對目標公司的董事推薦權、監(jiān)督權、知情權等非財產(chǎn)權利。
公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可和獨立意見，請詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關聯(lián)董事表決，表決結果：3票贊成，0票
反對，0票棄權，審議通過。
此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
三、審議并通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過。
《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽電源股份有限公司
董事會
二�一七年九月二十二日
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