圣陽股份:關于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2017-036
山東圣陽電源股份有限公司
關于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次對外投資已履行的審批程序
2016年9月30日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）召開
第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的議案》。待產(chǎn)業(yè)并購基金成立后，計劃與公司實際控制人、控股股東共同投資優(yōu)質標的項目。因本次對外投資事項構成關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等有關規(guī)定，本次對外投資暨關聯(lián)交易事項需提交公司股東大會審議。具體詳見公司于2016年10月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于擬參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2016-048）。
2016年10月28日，公司召開2016年第一次臨時股東大會審議通過了上述交易事
項。具體詳見公司于2016年10月29日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2016-052）。
截至目前，產(chǎn)業(yè)并購基金杭州民生通海圣陽股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）已注冊成立，但公司尚未向產(chǎn)業(yè)并購基金實際出資。經(jīng)與基金其他出資方協(xié)商，公司擬終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金，待公司履行相關審批程序后，簽訂有關協(xié)議。
2017年9月22日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于終止參與設
立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易的議案》。在審議該事項時關聯(lián)董事回避了表決。本事項尚需提交公司股東大會審議。具體詳見公司于2017年9月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2017-034）。
二、本次對外投資終止的原因
產(chǎn)業(yè)并購基金成立后，該基金擬與圣陽股份實際控制人、控股股東共同對實聯(lián)長宜淮安科技有限公司、實聯(lián)長宜（鹽城）科技有限公司進行投資。
公司實際控制人、控股股東宋斌先生于2016年9月30日與實聯(lián)長宜中國控股有限公
司、實聯(lián)長宜淮安科技有限公司（以下簡稱“目標公司1”）、實聯(lián)長宜（鹽城）科技有限
公司（以下簡稱“目標公司2”）簽署了《股權投資框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”），
就投資方案、投資的前提條件等事項做出了約定。
由于目標公司1及目標公司2所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標公司1及目標
公司2均未滿足《框架協(xié)議》第3條約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋
斌先生與相關各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司控股股東、實際控制人終止
<股權投資框架協(xié)議>
的公告》（公告編號：2017-025）。
基于以上實際情況，公司決定終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易事項。
三、本次終止事項對上市公司的影響
本次終止事項不會對公司本期及未來財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質性影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
公司將會持續(xù)借助專業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴的經(jīng)驗和資源，實施新能源領域發(fā)展布局，推進公司整體戰(zhàn)略目標，加快公司外延式發(fā)展的步伐。
四、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時，公司關聯(lián)董事回避了表決，議案的表決程序合法，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
五、獨立董事的事前認可及獨立意見
公司獨立董事宋希亮先生、梁仕念先生、楊依見先生發(fā)表如下意見：
1、事前認可意見
公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易是基于實際情況的考慮，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第四屆董事會第五次會議審議，在審議該事項時，公司關聯(lián)董事需回避表決。
2、獨立意見
公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益,不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時，公司關聯(lián)董事已回避了表決，議案的審議及表決程序合法，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關聯(lián)交易。
本次終止事項，尚須提交股東大會審議批準，股東大會在審議相關議案時，與上述交易事項有關聯(lián)關系的關聯(lián)股東應回避表決。
六、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關議案的事前認可及獨立意見
特此公告。
山東圣陽電源股份有限公司
董事會
二�一七年九月二十二日
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