易事特:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
易事特集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為易事特集團(tuán)股份有限公司的（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，本著對公司及公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，基于事實(shí)求是、獨(dú)立判斷的立場，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對公司第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請公司股票延期復(fù)牌的獨(dú)立意見
在本次重大資產(chǎn)重組停牌期間，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定和要求，組織相關(guān)各方積極有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，履行信息披露義務(wù)。
由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計(jì)無法在3個月內(nèi)完成上述各項(xiàng)工作并披露重大資產(chǎn)重組方案，公司申請股票延期復(fù)牌有利于進(jìn)一步細(xì)化重組相關(guān)工作，保護(hù)投資者利益，合理、合規(guī)。本次董事會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
因此，我們同意公司股票延期復(fù)牌，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見
公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。
因此，我們同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動資金。
三、關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易系控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司為公司提供借款, 用于補(bǔ)充
公司流動資金及償還銀行貸款。本次關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平原則,支付的利息費(fèi)用不超過控股股東的實(shí)際融資成本，符合銀行等金融機(jī)構(gòu)同期貸款利率水平，定價公允、合理,遵循了公平、公正和誠實(shí)信用的交易原則, 對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。在公司董事會表決過程中，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。
因此，我們同意公司向控股股東增加借款的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（本頁以下無正文）
(本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見之簽署頁)
獨(dú)立董事：
高香林
魏龍
周潤書
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年9月25日
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