三環(huán)集團(tuán):第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
證券代碼：300408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三環(huán)集團(tuán) 公告編號(hào)：2017-50
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知已于2017年8月23日以專(zhuān)人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2017年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李波先生主持。
本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半
年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購(gòu)價(jià)格的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
由于張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，不符合股權(quán)激勵(lì)相關(guān)規(guī)定，需回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時(shí)已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的 50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期和預(yù)留部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時(shí)已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的 50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年8月29日
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