新大洲A:第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議公告
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-072
新大洲控股股份有限公司
第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會2017
年第十一次臨時會議通知于2017年8月25日以電子郵件、傳真、電話等方式發
出，會議于2017年9月7日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事7
人，實際參加表決董事7人。會議由陳陽友董事長主持。本次會議的召開符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以7票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于為子公司恒陽香港
發展有限公司貸款提供擔保的議案》。（有關本擔保事項的詳細內容見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《關于為子公司恒陽香港發展有限公司貸款提供擔保的公告》。）
恒陽香港發展有限公司擬向南洋商業銀行（中國）有限公司申請總額不超過等值美元陸佰萬元整（等值USD6,000,000.00）的授信額度，包括但不限于并購貸款等授信品種，并可調劑使用相關授信業務額度。董事會同意本公司為上述授信提供人民幣存款/保證金質押擔保。上述貸款期限三年。擔保期限為自借款之日起。
本議案經董事會批準后執行。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017年9月8日
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