新大洲A:第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-076
新大洲控股股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017年9月12日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席齊方軍先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以3票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選
舉的議案》。
（一）由于公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，確認王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。兩位職工監(jiān)事由公司通過職工代表選舉方式產(chǎn)生的齊方軍先生、陳昌梅女士擔任。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第九屆監(jiān)事會。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷見附件。
公司監(jiān)事會對即將離任的胡小月監(jiān)事在任期內(nèi)的工作給予充分肯定，并對胡小月先生為公司所作出的貢獻表示感謝。
（二）監(jiān)事會決定將第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人王陽先生提交公司股東大會選舉。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會
2017年9月13日
附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷
王陽：男，1977年出生，本科學歷。2000年6月至2002年12月，任北京
東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫(yī)
療系統(tǒng)有限公司出口專員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿(mào)有限公司外
貿(mào)主管；2011年7月至今，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責任公司外貿(mào)經(jīng)理。
監(jiān)事候選人王陽先生由股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。王陽先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
齊方軍：男，1964年出生，中專學歷、助理會計師。1981年12月至1983
年7月，任山東省汶上縣康驛衛(wèi)生院出納員、藥劑士；1983年7月至1985年7
月，在汶上縣衛(wèi)生學校學習；1985年8月至1986年8月，任濟寧市車輛廠材料
計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學校財稅專業(yè)學習；1988年8
月至1990年12月，在濟寧車輛廠歷任主管會計、財務(wù)科長；1991年1月至2000
年12月，在濟寧車輛廠歷任副廠長兼財務(wù)科長、經(jīng)營廠長；2001年1月至2010
年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買管理部副部長、審計法務(wù)室主任；
2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動車有限公司董事長；2011年6
月至今，任天津新大洲電動車有限公司董事長；2015年2月至今任新大洲控股
股份有限公司總裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司總經(jīng)理。
本公司第八屆監(jiān)事會主席。
齊方軍監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。齊方軍先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有上市公司股份數(shù)量為18,200股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
陳昌梅，女，1969 年出生。大學本科學歷，高級會計師、審計師。1990
年9月至2015年12月，歷任安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司財務(wù)部會計、紀委
監(jiān)察審計部審計科科長、財務(wù)部部長助理、財務(wù)部副部長兼支部書記、企管部副部長、辦公室副主任兼支部書記、女工委主任、物供部副部長、工會主席兼機關(guān)黨委書記；2016年3月至2016年5月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責任公司監(jiān)事會副主席；2016年5月至2016年7月，任新大洲控股股份有限公司風險管理部副部長。2016年7月至今，任蘿北恒陽食品有限公司副總經(jīng)理。是本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
陳昌梅監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。陳昌梅女士不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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