德賽電池:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―023 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第 五次（臨時）會議決定于2020年7月29日（周三）下午14：45召開公司2020年第 一次臨時股東大會。現將有關會議的情況通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：本公司第九屆董事會 3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司《章程》的規定。本次股東大會由公司第九屆董事會第五次（臨時）會 議決定召開。 4、會議召開日期和時間： 現場會議召開時間為：2020年7月29日（周三）下午14：45 網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020年7月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互 聯網投票的具體時間為：2020年7月29日上午9∶15至下午15:00期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式 召開。 6．會議的股權登記日：2020年7月22日。 7、出席對象： （1）截止2020年7月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可 以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、會議地點：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室 二、會議審議事項 （一）提案及議程 審議： 提案一、《關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易議案》 （二）提案披露情況 上述提案詳情請查閱2020年7月14日登載于《證券時報》和中國證監會指定網站巨潮資訊網刊登的公告編號為2020―022的《關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的公告》。 （三）特別提示 該提案一屬于關聯交易事項，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。 本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。 三、提案編碼 股東大會提案對應“提案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 欄目可以投票） 1.00 關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交 √ 易議案 四、會議登記方法 1、登記方式：凡出席本次現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權委托書”附后）。 2、登記時間：自本次股東大會股權登記日第二天2020年7月23日至本次股東大會召開日2020年7月29日14:45以前的每個工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。 3、登記地點：本公司辦公室 4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件1）。 六、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系人：李丹 電話：0755--862 99888 傳真：0755--862 99889 通訊地址：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室 郵編：518057 2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。 七、備查文件 本公司第九屆董事會第五次（臨時）會議決議 特此通知 附件：1、參加網絡投票的具體操作流程 2、授權委托書 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 14 日 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票 2、填報表決意見： （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權； （2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020年07月29日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統投票時間為2020年07月29日上午9∶15至下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份 有限公司2020年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。 委托人姓名： 持股數： 股 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 委托人對下述提案表決如下： 提案 備注 表決意見 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對 棄權 1.00 關于收購控股子公司少數股東權益暨 √ 關聯交易議案 如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□ 不可以□ 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：2020年 月 日
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