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600746:江蘇索普關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
發(fā)布時(shí)間:2018-04-11 08:00:00
證券代碼:600746        證券簡(jiǎn)稱:江蘇索普        公告編號(hào):2018-017

                   江蘇索普化工股份有限公司

           關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

      股東大會(huì)召開日期:2018年5月8日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2017年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

    方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間:2018年5月8日   14點(diǎn)30分

    召開地點(diǎn):江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào),本公司三樓第二會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2018年5月8日

                         至2018年5月8日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

    無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                                                投票股東類型

號(hào)                           議案名稱

                                                                     A股股東

非累積投票議案

1    關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案;                √

2    公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告;                                    √

3    公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;                                    √

4    公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;                                       √

5    公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案;                                       √

6    關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案;                 √

7    公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案;                            √

8    關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案;              √

9    關(guān)于修改《公司章程》的議案;                                     √

10   關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。                            √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    以上各項(xiàng)議案詳見公司于2018年4月11日在 《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)

站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案:無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、5、6、7、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:5、6

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:江蘇索普(集團(tuán))有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁

有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

    (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       A股            600746         江蘇索普             2018/4/27

    (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (三)公司聘請(qǐng)的律師。

    (四)其他人員

五、 會(huì)議登記方法

    (一)出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證;委托代理出席會(huì)議的,代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù);

    (二)法人股股東持加蓋印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人授權(quán)委托書和本人身

份證辦理登記手續(xù);

    (三)登記時(shí)間:2018年4月27日、28日,5月2日~4日、7日的9:30至16:30,以

及5月8日上午9:30至11:30;

    (四)登記方式:可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記,不接受電話登記。

須在2018年5月8日上午11:30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司;

    (五)登記及聯(lián)系地點(diǎn):江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào),江蘇索普化工股份有限公司

證券辦公室;

    (六)聯(lián)系電話:0511-88995001    傳真:0511-88995648

    郵編:212006                聯(lián)系人:范國(guó)林、黃鎮(zhèn)鋒

    郵箱地址:jssopo@sopo.com.cn

    (七)注意事項(xiàng):參加會(huì)議股東及委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

六、 其他事項(xiàng)

    無(wú)

特此公告。

                                            江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)

                                                               2018年4月9日

附件1:授權(quán)委托書

報(bào)備文件:八屆三次董事會(huì)決議

附件1:授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

江蘇索普化工股份有限公司:

    茲委托            先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年5月8

日召開的貴公司2017年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù):

    委托人持優(yōu)先股數(shù):

    委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)  非累積投票議案名稱                                     同意  反對(duì)  棄權(quán)

1     關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案;

2     公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告;

3     公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

4     公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

5     公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案;

6     關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案;

7     公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案;

8     關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案;

9     關(guān)于修改《公司章程》的議案;

10    關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

委托人簽名(蓋章):                    受托人簽名:

委托人身份證號(hào):                        受托人身份證號(hào):

                                          委托日期:          年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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