天汽模:關(guān)于2019年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告(更新后)
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-056 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會增加臨時提案 暨股東大會補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》，定于2020年5月21日召開2019年年度股東會。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-050）。 2020年5月9日，公司控股股東之一常世平先生從提高決策效率角度考慮，提請公司董事會將第四屆董事會第三十次會議審議通過的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》和《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》及第四屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會一并審議。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《第四屆董事會第三十次會議決議的公告》（公告編號：2020-052）、《第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議的公告》（公告編號：2020-053）。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)核查：截至本公告日，常世平先生持有 公司股份34,600,800股，占公司總股份的3.76%，其提案人資格符合上述規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定。 除增加上述臨時提案外，公司于2020年4月30日公告的《關(guān)于召開2019年度股東大會的通知》列明的其他議案不變。 現(xiàn)將《公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》重新發(fā)布如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會議召開日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月21日（星期四）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。 6、會議的股權(quán)登記日：2020年5月14日 7、出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表 決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 （3）公司聘請的律師。 8、現(xiàn)場會議地點：天津空港經(jīng)濟區(qū)航天路77號天津汽車模具股份有限公司105會議室 二、會議審議事項 1、審議《公司2019年財務(wù)決算報告的議案》 2、審議《2019年度董事會工作報告的議案》 3、審議《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》 4、審議《公司2019年年度報告及摘要的議案》 5、審議《公司2019年年度利潤分配的議案》 6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 7、審議《關(guān)于2019年度計提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 8、審議《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》 9、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》 9.1選舉公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.1 選舉任偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.2 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.3 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會非獨立董事 9.2 選舉公司第五屆董事會獨立董事 9.2.1 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 9.2.2 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會獨立董事 10、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 10.1 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 10.2 選舉何旭先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 11、審議《關(guān)于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》 12、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 13、審議《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 注： 1、第1項議案至第7項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月30日在指定信 息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券 報》上刊登的相關(guān)公告。 2、第8項議案至第13項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月9日在指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的相關(guān)公告。 3、第8項議案和第12項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司2019年財務(wù)決算報告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告的議案》 √ 3.00 《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤分配的議案》 √ 6.00 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 √ 7.00 《關(guān)于2019年度計提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 √ 8.00 《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 累積投票提案 9.00 公司第五屆董事會非獨立董事選舉 應(yīng)選 3 人 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 10.00 公司第五屆董事會獨立董事選舉 應(yīng)選 2 人 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 √ 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會獨立董事 √ 11.00 公司第五屆監(jiān)事會選舉 應(yīng)選 2 人 11.01 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √ 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √ 非累積投票提案 12.00 《關(guān)于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》 √ 13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、會議登記等事項 1、登記時間：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。 2、登記地點：天津空港經(jīng)濟區(qū)航天路77號公司證券部。 3、登記方法 （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 （3）出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記。 4、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟區(qū)航天路77號證券部 郵編：300308 聯(lián)系人：任偉、孟憲坤 聯(lián)系電話：022-24895297 聯(lián)系傳真：022-24895279 5、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議 2、公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議 3、公司第四屆董事會第三十次會議決議 4、公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議 特此公告 天津汽車模具股份有限公司 董 事 會 2020年5月9日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362510”，投票簡稱為“汽模投票” 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其 所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其 擁有的選舉票數(shù)，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組 所投的選舉票均視為為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。 表1 累積投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報 對候選人A投X1票 X1 對候選人B投X2票 X2 … … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： ①選舉非獨立董事（如提案9.00，有3位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*3 股東可以將票數(shù)平均分配給3位非獨立董事候選人，也可以在3位非獨立 候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。 ②選舉獨立董事（如提案10.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*2 股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨立董事候選人，也可以在2位獨立候選 人中任意分配，但總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。 ③選舉股東代表監(jiān)事（提案11.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*2 股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在2位股東 代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表 達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東 先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案 的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議 案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2020年5月21日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年5月21日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上9：15，結(jié)束時間為2020年5月21日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在 規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件：二 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21 日召開的天津汽車模具股份有限公司 2019 年年度股東大會，并依照以下指示對下列提案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔(dān)。 有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束止。 提案編 備注 股東表決 提案名稱 該列打勾 碼 的欄目可 同意 反對 棄權(quán) 以投票 100 總議案 √ 非累積投票 1.00 《公司2019年財務(wù)決算報告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告的議案》 √ 3.00 《2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤分配的議案》 √ 6.00 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 √ 《關(guān)于2019 年 度計提信用 及資產(chǎn)減值 √ 7.00 損失的議案》 《關(guān)于回 購 注銷部分限 制性股票的議 √ 8.00 案》 累積投票 9.00 公司第五屆董事會非獨立董事選舉 應(yīng)選舉 3 人 選舉任偉 先 生為公司第 五屆董事會非 √ 票 9.01 獨立董事 選舉高憲 臣 先生為公司 第五屆董事會 √ 票 9.02 非獨立董事 選舉王金葵 女士為公司 第五屆董事會 √ 票 9.03 非獨立董事 10.00 公司第五屆董事會獨立董事選舉 應(yīng)選舉 2 人 選舉黃躍 軍 先生為公司 第五屆董事會 √ 票 10.01 獨立董事 選舉畢曉方 女士為公司 第五屆董事會 √ 票 10.02 獨立董事 11.00 公司第五屆監(jiān)事會選舉 應(yīng)選舉 2 人 選舉楊靖 偉 先生為公司 第五屆監(jiān)事會 √ 票 11.01 非職工代表監(jiān)事 選舉何旭 先 生為公司第 五屆監(jiān)事會非 √ 票 11.02 職工代表監(jiān)事 非累積投票 《關(guān)于第 五 屆董事會獨 立董事薪酬的 √ 12.00 議案》 13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 說明： 1、請在對提案 1.00 到提案 8.00、提案 12.00 到提案 14.00 投票選擇時在“表決情況” 欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的，對該表決事項按棄權(quán)處理。授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或者按照以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。 2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 實施累積投票制，即股東（或股東代理人）在 投票時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)。本次股東大會選舉非獨立董事 3 名，獨立董事 2 名，監(jiān)事 2 名，實行分開投票。股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以 分開使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的總投票數(shù)，否則該票作廢。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)： 股 被委托人簽字： 被委托人身份證號： 委托日期： 年 月 日
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