600549:廈門(mén)鎢業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨-2020-076 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2020年8月20日在廈 門(mén)市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座21 層本公司 1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻 會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許繼松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事 9 人，實(shí)到監(jiān)事 7人。監(jiān)事陳光鴻先生因公務(wù)無(wú)法出席，委托監(jiān)事會(huì)主席許繼松先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；監(jiān)事張真先生因公務(wù)無(wú)法出席，委托監(jiān)事會(huì)主席許繼松先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案： 一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020 年上半 年總裁班子工作報(bào)告》。 二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020 年半年 度報(bào)告及其摘要》。 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的 2020 年半年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 1、公司《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 2、公司《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。 3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 特此公告。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2020 年 8 月 22 日
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