南都電源:關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-087 浙江南都電源動力股份有限公司 關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）全資子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司（以下簡稱“南都華鉑新材料”）注冊資本為 10,000 萬元，公司現(xiàn)擬將南都華鉑新材料注冊資本減少至 5,000 萬元。在減少注冊資本后，公司擬將持有的南都華鉑新材料 43%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給朱保義、胡磊、安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“保鉑合伙企業(yè)”）、安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“佳鉑合伙企業(yè)”）、安徽悅鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“悅鉑合伙企業(yè)”）、安徽鉑阜技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鉑阜合伙企業(yè)”）。 上述 43%的股權(quán)對應(yīng)認繳注冊資本為 2,150 萬元，其中已實繳金額為 774 萬元， 剩余 1,376 萬元出資額尚未繳付。其中已實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為 774 萬元，未實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為 0 元，相應(yīng)實繳出資義務(wù)依法由受讓方承擔(dān)。 其中，南都電源分別向朱保義、胡磊、保鉑合伙企業(yè)、佳鉑合伙企業(yè)、悅鉑合伙企業(yè)、鉑阜合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓 5%、5%、5%、3%、15%、10%南都華鉑新材料股權(quán)， 對應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格分別為 90 萬元、90 萬元、90 萬元、54 萬元、270 萬元、180 萬元，并由受讓方各自承擔(dān)尚未繳付部分出資的出資義務(wù)。 上述交易完成后，公司持有南都華鉑新材料 57%股權(quán)，南都華鉑新材料成為 公司控股子公司。 2、交易對手朱保義為公司關(guān)聯(lián)自然人，保鉑合伙企業(yè)、悅鉑合伙企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人，公司本次轉(zhuǎn)讓南都華鉑新材料部分股權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了 《關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事朱保義、 王瑩嬌回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，本次關(guān)聯(lián)交易事項無須提交股東大會審議。 4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。 二、交易對手方介紹 （一）朱保義 朱保義先生，1979 年 02 月出生，中國國籍，住所為安徽省界首市田營鎮(zhèn)， 現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。 與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：朱保義先生擔(dān)任公司董事、高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，朱保義為公司的關(guān)聯(lián)自然人。 朱保義先生非失信被執(zhí)行人。 （二）胡磊 胡磊先生，1982 年 6 月出生，中國國籍，住所為安徽省霍邱縣洪集鎮(zhèn)，現(xiàn) 為公司子公司華鉑科技及華鉑新材料總經(jīng)理。 與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 胡磊先生非失信被執(zhí)行人。 （三）安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 1、企業(yè)名稱：安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341282MA2W2M844L 3、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè) 4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳麗穎 5、注冊資本：1250 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮(zhèn)循環(huán)教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、經(jīng)營范圍：企業(yè)管理及咨詢；市場營銷策劃；新能源電池技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陳麗穎，出資 50 萬元，出資比例 4% 有限合伙人：王瑩嬌，出資 600 萬元，出資比例 48% 劉成浩，出資 600 萬元，出資比例 48% 10、關(guān)聯(lián)關(guān)系：有限合伙人王瑩嬌、劉成浩擔(dān)任公司董事、高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 11、保鉑合伙企業(yè)非失信被執(zhí)行人。 （四）安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 1、企業(yè)名稱：安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341282MA2W2KBW79 3、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè) 4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：嚴忠良 5、注冊資本：750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮(zhèn)循環(huán)教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、經(jīng)營范圍： 企業(yè)管理及咨詢；企業(yè)形象策劃服務(wù)；市場營銷策劃；市場 調(diào)研服務(wù)；新能源電池技術(shù)咨詢服務(wù)；招投標(biāo)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：嚴忠良，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 有限合伙人：董海軍，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 張華，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 10、關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 11、佳鉑合伙企業(yè)非失信被執(zhí)行人。 （五）安徽悅鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 1、企業(yè)名稱：安徽悅鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91341282MA2W2XJX1P 3、企業(yè)類型： 有限合伙企業(yè) 4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱保義 5、注冊資本： 750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)華鑫大道南側(cè) 5 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日 8、經(jīng)營范圍： 企業(yè)管理及信息咨詢；企業(yè)形象策劃，市場營銷策劃，市場 調(diào)研服務(wù)；鋰離子電池回收、鋰電梯次利用、鋰離子電池相關(guān)原材料領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保義，出資 50 萬元，出資比例 6.67% 有限合伙人：胡磊，出資 300 萬元，出資比例 40% 李秉文，出資 200 萬元，出資比例 26.67% 朱昊天，出資 200 萬元，出資比例 26.67% 10、關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人朱保義為公司董事、高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 11、悅鉑合伙企業(yè)非失信被執(zhí)行人。 （六）安徽鉑阜技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 1、企業(yè)名稱： 安徽鉑阜技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91341282MA2W21EQ5X 3、企業(yè)類型： 有限合伙企業(yè) 4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：胡磊 5、注冊資本：500 萬元 6、公司地址： 界首市田營鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)華鑫大道南側(cè) 5 號 7、合伙期限： 2020 年 7 月 28 日 至 2040 年 7 月 27 日 8、經(jīng)營范圍： 從事鋰離子電池回收、鋰電梯次利用、鋰離子電池相關(guān)原材 料領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，鋰離子電池原材料的銷售，企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 9、合伙人信息： 普通合伙人：胡磊，出資 300 萬元，出資比例 60% 有限合伙人：朱建楠，出資 100 萬元，出資比例 20% 吳國慶，出資 100 萬元，出資比例 20% 10、關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 11、鉑阜合伙企業(yè)非失信被執(zhí)行人。 三、交易標(biāo)的的基本情況 1、基本情況 企業(yè)名稱：安徽南都華鉑新材料科技有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91341282MA2Q45N570 企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司 法定代表人：沈岑寬 注冊資本：5,000 萬人民幣(減資完成后) 公司地址：界首市田營工業(yè)園區(qū)華鑫大道南側(cè) 5 號 成立日期：2017 年 11 月 03 日 經(jīng)營范圍：前驅(qū)體、正極材料及新能源材料的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；廢 舊鋰電子電池回收利用技術(shù)引進、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；廢舊鋰離子電池、電池材料廢 棄物及含有鎳、鈷、銅、錳的有色金屬廢物的收集、循環(huán)利用；三元前驅(qū)體、三 元材料、碳酸鋰、銅、鋁、塑料、石墨銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部 門批準后方可開展經(jīng)營活動）。 2、股權(quán)結(jié)構(gòu)： 本次交易前股權(quán)結(jié)構(gòu)： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 安徽南都華鉑新 浙江南都電源動力股份有限公司 5,000 100% 材料科技有限公 司 合計 5,000 100% 本次交易后股權(quán)結(jié)構(gòu)： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 浙江南都電源動力股份有限公司 2,850 57% 朱保義 250 5% 胡磊 250 5% 安徽南都華 安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 250 5% 鉑新材料科 技有限公司 安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 150 3% 安徽悅鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 750 15% 安徽鉑阜技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 500 10% 合計 5,000 100% 3、主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：萬元 主要財務(wù)指標(biāo) 2020 年
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