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股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-091 天齊鋰業(yè)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所《2019 年年報(bào)的問詢函》的回復(fù)公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 近日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“天齊鋰業(yè)”）收到了深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)天齊鋰業(yè)股份有限公司 2019 年年報(bào)的問詢函》（中小板年報(bào)問詢函【2020】第 4... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-094 天齊鋰業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司董事兼總裁辭職的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 8 月 12 日收到公司 董事兼總裁吳薇女士的書面辭職報(bào)告。吳薇女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、總裁職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司、參股公司職務(wù)。吳薇女士的原定任期... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要 證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-098 天齊鋰業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 二�二�年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 股票代碼：002466 披露時(shí)間：2020 年 8 月 31 日 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：天齊鋰業(yè)股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,874,159,081.90 4,439,007,136.34 結(jié)... 詳細(xì)>>>

獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 天齊鋰業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，作為天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了會(huì)議相關(guān)材料后... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-096 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第 八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋東路 10 號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi) 平先生... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-084 天齊鋰業(yè)股份有限公司 關(guān)于控股股東所持部分股權(quán)質(zhì)押和解除質(zhì)押的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 10 日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到控股股東成都 天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天齊集團(tuán)”）通知，天齊集團(tuán)將其持有的 1,000萬(wàn)股公司股份質(zhì)押給棗莊鐵新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有... 詳細(xì)>>>

獨(dú)立董事關(guān)于《2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見 天齊鋰業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 《2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明》的 獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 外部信息使用和報(bào)送管理制度 （經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過） 第一條 為規(guī)范天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外報(bào)送相關(guān) 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相關(guān)行為，加強(qiáng)公司定期報(bào)告及重大事項(xiàng)在編制、審議和披露期間公司對(duì)外報(bào)送信息的使用和管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《天齊鋰業(yè)股份有限公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度適用于... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-088 天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于 2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明的意見 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）對(duì)天齊鋰業(yè)股 份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，于 2020 年 4 月 28 日 出具了“XYZH2020... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 （經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過） 第一條 為完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東、債權(quán) 人合法權(quán)益，規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的組織和行為，確保公司監(jiān)事會(huì)能夠依法獨(dú)立行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《天齊鋰業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會(huì)是由公司股東大會(huì)和職工（或職工代表）大會(huì)民主選舉產(chǎn)生 的監(jiān)... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-087 天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于 2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）聘請(qǐng)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）對(duì)公司 2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了保留意見加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-085 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第 七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召 集并主... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 （經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過） 第一章 總則 第一條 目的 為了保護(hù)公司和股東的權(quán)益，規(guī)范公司股東大會(huì)的召集、召開及表決機(jī)制，保障公司所有股東公平、合法的行使股東權(quán)利及履行股東義務(wù)，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、等法律法規(guī)以及《公司章程》，制定《天齊鋰業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)則”）。 第二條 效... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 融資管理制度 （經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過） 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的融資行為， 加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，提高資金的調(diào)控和使用水平，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司整體利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 ... 詳細(xì)>>>

天齊鋰業(yè)股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 （經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過） 第一條 目的 為了保護(hù)公司和股東的權(quán)益，規(guī)范董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，建立規(guī)范化的董事會(huì)組織架構(gòu)及運(yùn)作程序，保障公司經(jīng)營(yíng)決策高效、有序地進(jìn)行，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 效力 本規(guī)則自生效之日... 詳細(xì)>>>

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 聯(lián)系電話: +86(010)6554 2288 8號(hào)富華大廈A座9層 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 傳真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見 所涉及事項(xiàng)影響已消除的審核報(bào)告 XYZH/2020CDA20375 ... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-089 天齊鋰業(yè)股份有限公司 關(guān)于控股股東所持部分股權(quán)質(zhì)押和解除質(zhì)押的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 16 日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到控股股東成都 天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天齊集團(tuán)”）通知，天齊集團(tuán)將其持有的 1,600萬(wàn)股公司股份質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司成都分行... 詳細(xì)>>>

股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-086 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱 “會(huì)議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng) 結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)錦女士召集并主持。召... 詳細(xì)>>>

關(guān)于對(duì)天齊鋰業(yè)股份有限公司 2019 年年報(bào)的問詢函 中小板年報(bào)問詢函【2020】第 405 號(hào) 天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì) ： 我部在對(duì)你公司 2019 年度報(bào)告進(jìn)行審查的過程中，關(guān)注到如下事項(xiàng)： 1、你公司 2019 年財(cái)務(wù)報(bào)表被出具了保留意見，保留意見涉及事項(xiàng)為審計(jì)機(jī)構(gòu)無法獲取你公司澳大利亞一期、二期氫氧化鋰項(xiàng)目在建工程減值準(zhǔn)備的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。前述在建工程于 2019 年 12月 31 日合并資產(chǎn)負(fù)債表上反映的賬面價(jià)值分別為 35.31 億元、12.56億元... 詳細(xì)>>>