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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-36 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知于 2017 年9月22日以書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2017年9月29日在公司會(huì)議 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 二O一七年八月 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 期末數(shù) 期初數(shù) 項(xiàng)目 合并 公司 合... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-33 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年8月 18日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日在公司會(huì)議室召開。... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-32 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2017年 8月18日以書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日以通訊... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的專項(xiàng)說明 根據(jù)財(cái)政部于2017年5月10日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂 的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)），對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)--政府補(bǔ)助》進(jìn)行了修訂，自2017年6月12日起施行。由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日?qǐng)?zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司對(duì)2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來適用法處理，對(duì)2017年1月1日至上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則施行日之間... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 二O一七年八月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-34 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 1.1本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng) （http：//www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1.2 公司... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于2017年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月28日 召開了公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，對(duì)會(huì)議審議通過的相關(guān)事項(xiàng)，我們發(fā)表如下專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見： 一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》證監(jiān)發(fā)（2003）56 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-11 08:10:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-31 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年度權(quán)益分派實(shí)施公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案等情況 1、公司2016年度利潤(rùn)分配方案為：以2016年12月31日公司總股本3,919,826,352 股... 詳細(xì)>>>
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2017-07-11 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-30 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于認(rèn)購(gòu)湖北廣電非公開發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的 進(jìn)展公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七十四次會(huì)議、公司2015... 詳細(xì)>>>
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2017-06-30 08:05:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 章 程 (經(jīng)公司2017年6月23日召開的2016年年度股東大會(huì)審議通過) 2017年6月 目 錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股... 詳細(xì)>>>
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2017-06-24 08:05:00北京李偉斌律師事務(wù)所 關(guān)于中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)的法律意見 致：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 北京李偉斌律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”或“經(jīng)辦律師”）出席并見證貴公司2016年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年6月23日（周五）14:00在坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)... 詳細(xì)>>>
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2017-06-24 08:05:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-29 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 二、會(huì)議召開的情況 1. 召開時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)... 詳細(xì)>>>
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2017-06-20 08:05:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-28 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司分別于 2017年6月3日、2017年6月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上 海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2016 年年度股東... 詳細(xì)>>>
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2017-06-12 08:05:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就上述交易事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估資質(zhì)證明、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司為本次交易選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序合規(guī)合法... 詳細(xì)>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持 天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司 部分股權(quán)項(xiàng)目 評(píng)估說明 天興評(píng)報(bào)字（2017）第0606號(hào) 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD 二○一七年五月 目錄 第1頁(yè) ... 詳細(xì)>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。現(xiàn)就上述交易事項(xiàng)，發(fā)表專項(xiàng)意見如下： 根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估資質(zhì)證明、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司為本次關(guān)聯(lián)交易選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序合規(guī)合法，出具評(píng)估報(bào)告的... 詳細(xì)>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-25 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于 2017 年6月2日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于2017年6月9日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)... 詳細(xì)>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-27 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì) 補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司于 2017年6月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)上刊登... 詳細(xì)>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-26 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于出售資產(chǎn)暨子公司控制權(quán)發(fā)生變更的公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前通過控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安恒通”）持有天津國(guó)安盟固利新材料科技股份... 詳細(xì)>>>
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