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2017-08-26 08:00:002017 年半年度報告 1 / 123 公司代碼： 601208 公司簡稱： 東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人于少波、主管會計工作負責人陳杰及會計機構(gòu)負責人（會計主... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-027 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號――化工》、《關(guān)于做好上市公司2017年半年度報告披露工作的通知》... 詳細>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-026 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東股份解除質(zhì)押的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017 年8月15日接到控股股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“高... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-025 四川東材科技集團股份有限公司2016年年度權(quán)益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 每股分配比例 A股每股現(xiàn)金紅利0.10元（含稅） 相關(guān)日期 股份類別 股權(quán)登記日 最后交易... 詳細>>>
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2017-05-19 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-023 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017年5月... 詳細>>>
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2017-05-12 08:05:00四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料 601208 2017年05月18日 第1頁共45頁 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會會議議程 一、會議召開時間： （1）、現(xiàn)場會議時間：2017年5月18日下午14：00 （2）、網(wǎng)絡投票時間：公司此次股東大會網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)... 詳細>>>
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2017-05-04 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-022 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于2016年年度股東大會更正補充公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關(guān)情況 1. 原股東大會的類型和屆次： 2016年年度股東大會 2. 原股東大會召開日期：20... 詳細>>>
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2017-04-29 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于太湖金張科技股份有限公司 2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項審核報告 廣會專字[2017]G16043810055號 目 錄 報告正文………………………………………………… 1-2 附件：四川東材科技集團股份有限公司管理層關(guān)于 太湖金張科技股份有限公司2016年度業(yè)績承諾 實現(xiàn)情況的說明……... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-017 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 為推進公司戰(zhàn)略發(fā)展，完善法人治理結(jié)構(gòu)，明確責權(quán)利的劃分，較好地調(diào)動經(jīng)營管理人員的積極性，提高綜合運營管理水平。公司于 2017... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度審計報告 廣會審字[2017]G16043810078號 目錄 一、審計報告…………………………………………………1-2二、財務報表 合并資產(chǎn)負債表……………………………………………3 母公司資產(chǎn)負債表…………………………………………4 合并利潤表…………………………………………………5 母公司利潤表…... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 內(nèi)部控制審計報告 廣會審字[2017]G16043810088號 目 錄 報告正文…………………………………………………1-2 內(nèi)部控制審計報告 廣會審字[2017]G16043810088號 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度獨立董事述職報告 作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆、第四屆董事會的獨立董事，我們嚴格遵守《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責地履行職責和義務，審慎認真地行使公... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)對第四屆董事會第四次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：一、內(nèi)部控制 經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-014 四川東材科技集團股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2017年4月16日以 專人送達、通訊方式發(fā)出，會議... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示......3 二、 公司基本情況......3 三、 重要事項......5 四、 附錄......8 一、重要提示 1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年度內(nèi)部控制評價報告 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專... 詳細>>>
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