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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-053 中材科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-054 中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 ... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－057 中材科技股份有限公司 關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第五屆董事會 3、會... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017―056 中材科技股份有限公司關(guān)于 對北玻有限同比增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與控股股東中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）對北玻... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-062 中材科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人潘建平，作為中材科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第二十四次臨時會議有關(guān)事宜的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次臨時會議于二�一七年十月十六日以傳真表決的方式召開，會議審議了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及對有關(guān)資料的認真審閱，基于... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－052 中材科技股份有限公司 第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十四次臨時會議于2017年... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司 2017年第三季度報告 2017年10月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人薛忠民、主管會計工作負責人紀翔遠及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)馮淑文... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－055 中材科技股份有限公司 關(guān)于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營與投資的資金需求，同時降低資產(chǎn)負債率，... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司 章 程 （2017年第1次修訂） 目錄 第一章 總則......1 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍......5 第三章 股份......6 第一節(jié) 股份發(fā)行......6 第二節(jié) 股份增減和回購......6 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓......8 第四章 股東和股東大會......9 第一節(jié) 股東......9 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定......11 第三節(jié) ... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第二十三次臨時會議有關(guān)事項的獨立意見書中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于二�一七年九月十二日以傳真表決的方式召開，會議審議了《關(guān)于 2016年董事長薪酬的議案》等事項，各位董事對會議議案分別進行審議并予以表決。 根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－051 中材科技股份有限公司 第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、... 詳細>>>
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2017-09-11 08:05:00證券代碼： 002080 證券簡稱：中材科技 公告編號： 2017―049 中材科技股份有限公司 重大事項復牌公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東中國中材股份有限公司 （以下簡稱“中材股份”）的H股股份已于2017年9月7日（星期四）上午九時起在 香港聯(lián)合交易所有限公司停牌，以待根據(jù)香港公司收購及合并守則刊發(fā)一... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017―047 中材科技股份有限公司關(guān)于 產(chǎn)業(yè)基金完成私募投資基金備案的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2016年5月18日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆 董事會第十三次臨時會議審議批準了《關(guān)于對... 詳細>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－045 中材科技股份有限公司董事會 關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：中材科技股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 項目 期末余額 ... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-044 中材科技股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 非標準審計意見提示 □適用√不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案 □適... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第七次會議有關(guān)事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于二�一七年八月十五日在公司會議室現(xiàn)場召開，會議審議了《關(guān)于公司2017年半年度報告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及對有關(guān)資料的認真審閱，... 詳細>>>
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2016-07-01 14:35:55鋰膜市場需求旺盛，成功演練后迎來實戰(zhàn)。新能源車的高增長和儲能設備的蓄勢待發(fā)預示鋰電需求將迎爆發(fā)，目前行業(yè)面臨產(chǎn)能不足問題，各企業(yè)正在加速擴產(chǎn)，但由于隔膜的擴產(chǎn)周期較長，短期內(nèi)將維持供不應求局面。公司鋰電池隔膜產(chǎn)能約2000萬平米，設備源自國產(chǎn)，技術(shù)為濕法雙向同步拉伸技術(shù)，已實現(xiàn)對比亞迪、ATL、億緯鋰能等客戶的小批量供貨，產(chǎn)品良率約為40%,單線單月良率最好達到60%以上。 在此基礎(chǔ)上，公司擬建2億平米產(chǎn)線，1.2億平米預計20... 詳細>>>
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